#2500亿盾 #越南警方捣毁一特大跨国网赌团伙 #缴获多辆宾利奔驰等豪车 #头目为外国人

#2500亿盾 #越南警方捣毁一特大跨国网赌团伙 #缴获多辆宾利奔驰等豪车 #头目为外国人 据越南媒体报道，越南乂安省警方9月5日消息称，该单位主持并协调越南多个省市警方成功捣毁一个涉案金额超2500亿越南盾的跨国网赌线路，逮捕了17名涉案嫌疑人。此前，通过对当地进行调查摸底，乂安省警察局网络安全和高科技犯罪预防部门发现了一个以“二元期权”形式进行线上涉赌活动的不法团伙，他们在越南经营一个名为“Lok******”的网站。  该网赌团伙以不停变化办公场所、跨省、跨国的方式运作，服务器位于国外，主要由外国人管理和运营，手段和犯罪技巧非常复杂和专业。Trần Vũ Toàn和 Nguyễn Đình Khởi两人是网赌团伙的头目 Trần Vũ Toàn（1990年生，居住在胡志明市平盛郡）和 Nguyễn Đình Khởi（1994年生，居住在富安省西和县） 为了吸引更多玩家参与到网赌活动中，Trần Vũ Toàn等人加入交易平台“Lok******”后，利用Facebook、Zalo、Telegram等社交网络平台来宣传自己、炫耀自己的财富，他们经常在社交账户上晒出自己奢华的生活，以及开着各类豪车参加活动的照片，以“一夜暴富”为噱头吸引他人来参加网赌活动。在乂安省，警方调查后确认，Hoàng Thị Hoa（1982年生，居住在乂安省荣市）是该网赌团伙在乂安省的负责人。 经过一段时间的监控，并采取专业调查措施，乂安省警察局网络安全和高科技犯罪预防部门和乂安省警方及其他省份和地方的警察协调，各省市警方同时行动，逮捕了在乂安、河静、河内、安沛、广南、岘港、胡志明市、富安、昆嵩、巴地头顿等地活动的17名嫌疑人。 此外，警方查获大量与该案件相关的证据包括：5辆豪华轿车、20部手机、1台电脑等。警方初步调查确定，从2024年初至今，“Lok******”平台，在越南的交易总金额超过2500亿越南盾。目前，越南警方正在继续进一步调查该案件。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds

#越南新闻 #警方捣毁涉案金额2500亿盾跨国网赌团伙，缴获多辆豪车

#越南新闻 #警方捣毁涉案金额2500亿盾跨国网赌团伙，缴获多辆豪车 据越南媒体报道，9月5日，越南乂安省警方联合多个省市的警方，成功捣毁了一个涉案金额超过2500亿越南盾的特大跨国网赌团伙，逮捕了17名涉案嫌疑人。该团伙通过“#二元期权”形式在越南经营线上赌博活动，犯罪手法复杂，主要由外国人管理运营。 警方通过长期调查和监控，发现该团伙在不同省市和国家之间频繁更换办公场所，以逃避打击。该团伙头目包括Trần Vũ Toàn和Nguyễn Đình Khởi，他们利用社交网络炫耀奢华生活，吸引更多人参与赌博。警方共缴获5辆豪车、20部手机及1台电脑等证据。目前，案件仍在进一步调查中。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#越南新闻 警方捣毁涉案金额2500亿盾跨国网赌团伙，缴获多辆豪车

#越南新闻 警方捣毁涉案金额2500亿盾跨国网赌团伙，缴获多辆豪车 据越南媒体报道，9月5日，越南乂安省警方联合多个省市的警方，成功捣毁了一个涉案金额超过2500亿越南盾的特大跨国网赌团伙，逮捕了17名涉案嫌疑人。该团伙通过“#二元期权”形式在越南经营线上赌博活动，犯罪手法复杂，主要由外国人管理运营。 警方通过长期调查和监控，发现该团伙在不同省市和国家之间频繁更换办公场所，以逃避打击。该团伙头目包括Trần Vũ Toàn和Nguyễn Đình Khởi，他们利用社交网络炫耀奢华生活，吸引更多人参与赌博。警方共缴获5辆豪车、20部手机及1台电脑等证据。目前，案件仍在进一步调查中。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，其中两名中国人。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA