#新闻 越南政府赚麻了

#新闻 越南政府赚麻了 越南资金盘河内警方宣布逮捕 TikToker Pips 先生 Pho Duc Nam 河内市警方刚刚成功破获有史以来最大的网络诈骗案，冻结了价值超过 5.2 万亿越南盾（约2亿多美金）的资产和展品。其中，著名的Tiktoker Mr. Pips（名Pho Duc Nam）被起诉。 Pho Duc Nam 被认定与土耳其主体有关联，并实施了引诱多名受害人投资国际金融和证券的行为……该案受害人总数估计超过 2600 人。 当局冻结了主体的许多资产，估计超过5.2万亿越南盾，其中账户3160亿越南盾，价值90亿越南盾的债券，价值超过2000亿越南盾的存折； 690亿越南盾现金，230万美元； 890 块SJC 金条； 246公斤纯金； 31辆超级跑车，7辆豪华昂贵的摩托车； 59款名表，价值约3000亿越南盾； 84种黄金、镶钻首饰....

#新闻 越南政府赚麻了

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网红 #越南资金盘

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#新闻 越南政府赚麻了

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#越南知名网红成有史以来最大诈骗团伙的主要头目，在柬埔寨有公司

#越南知名网红成有史以来最大诈骗团伙的主要头目，在柬埔寨有公司 12月11日，据河内市警方调查消息，Phó Đức Nam （又称Mr.Pips ，1994年生）与一名土耳其人有联系，在柬埔寨金边市某写字楼设立了一个办公室，指挥7名越南人在当地成立了许多“幽灵”公司，还在柬埔寨、越南胡志明市、河内市等多地设立分公司和办事处。 目前，河内市警方已对此立案调查，并以“欺诈挪用资金罪”、“洗钱罪”、“包庇罪”等罪名起诉Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（1990年生，河内市人）和其他24人。 Phó Đức Nam及其团伙成员落网后，警方扣押并冻结了他的许多资产，估计超过5.2万亿越南盾，其中包括：账户存款3160亿；价值90亿越南盾的债券、存款超过2000亿越南盾的储蓄卡、690亿越南盾现金、890块SJC金条、246公斤纯黄金、31辆超级跑车、7辆豪华摩托车、 84件各类黄金钻石首饰等。此外，警方还封锁了125处房产。 关于受害者，据河内市警方调查，迄今为止，警方从查获的 280 台计算机中提取了 2,661 名受害者的资料，警方提取的信息显示，受害者的初始存款约为5000万美元

#中越警方联手跨境追击：从虚拟货币陷阱到河内收网！

#中越警方联手跨境追击：从虚拟货币陷阱到河内收网！ 近年来中越边境地区跨境犯罪频发，电信诈骗、毒品走私等案件背后，往往藏着盘踞两国的犯罪链条。23年广西警方与越南警方联手破获的一起特大虚拟货币诈骗案，揭开了跨国追凶的惊险历程。   一、“杀猪盘”越境：直播间里的“财富神话”。2023年3月广西防城港多名市民报警称，在一款名为“Meta财富”的App投资虚拟货币后血本无归警方调查发现该团伙以“区块链导师”身份开设直播间，通过伪造数据、虚假交易诱导受害者投入资金，待金额累积到数亿元后突然关闭平台。更棘手的是主犯黄某（化名）已逃往越南 此人曾在国内因诈骗罪被判刑，出狱后勾结越南当地黑产人员 在河内市郊租用别墅作为窝点继续遥控境内团伙行骗 受害者遍布中国20余省份 涉案金额高达8.7亿元 二、跨国协作：河内别墅里的“攻心战”。2023年5月中国公安部通过国际刑警组织向越南发出红色通缉令，并与越南公安部成立联合工作组。 越南警察总署刑警局专员阮文雄直言：“这栋别墅装有8个摄像头，黄某甚至雇了越南退伍军人当保镖。”   1. 数据追踪：中方提供黄某团伙的虚拟货币钱包地址，越方锁定其提现的河内交易所，发现资金流向柬埔寨赌场洗钱。   2. 便衣渗透：越南警察假扮成水电工进入别墅检修，确认内部有32名中越籍人员，每天通过“剧本直播”诈骗14小时。   3. 同步收网：6月12日凌晨中越警方同时在广西东兴、越南河内行动，抓获黄某等46人，缴获电脑87台、虚拟货币矿机213台。被捕时黄某正用变声软件伪装“女导师”诱导一名深圳主妇转账。   三、边境线上的“暗战”。此案暴露了中越边境犯罪的复杂生态。越南广宁省警察发现，部分边境村民为诈骗团伙提供“一条龙服务”：以每月500万越南盾（约1500元人民币）的价格出租身份证，供犯罪集团注册电话卡、银行账户。更有越南地方警察被拉拢向黄某通风报信。联合行动后越南公安部对广宁省3名警察立案调查，并查封4家为诈骗团伙提供技术支持的本地IT公司。广西警方则顺藤摸瓜在境内打掉9个洗钱团伙 冻结涉案资金2.3亿元。   四、中越合作的挑战与突破。此案的成功得益于两国警务机制创新：   热线直通：2022年中越边境五省（广西、云南与越南广宁、谅山、高平）建立警务协作热线，重大案件可直接对接。   语言攻坚：广西警方培养了一批精通越南语的刑警，审讯时无需翻译，防止串供。   科技联防：双方共享人脸识别数据库，在友谊关口岸布设智能安检系统，2023年已拦截37名试图偷渡的嫌疑人。   但挑战依然存在。越南部分偏远地区警力不足，犯罪团伙常利用山林地形流窜；一些受害者因证据不足难以追赃，广西的刘女士投入120万元后，仅追回18万元。正如越南警官阮文雄在庆功宴上举杯所言：“骗子们用虚拟货币，但我们用的是真合作。”