泰国清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

泰国清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！ 3月21日，泰国网络警察成功突袭并打击了清莱府三家大型在线赌博网站，逮捕了相关管理员。根据警方调查，这些赌博网站每年的总营业额超过7亿泰铢。 根据泰国中央科技犯罪侦查部门（TCSD）调查组的行动指令：警方在清莱府法院的授权下，对清莱府曼县班杜镇的度假村进行搜查，并成功逮捕了来自帕府的36岁男子纳塔吾·赛翁（Nattawut Saiwong）。警方在搜查中缴获了包括1台电脑、2部手机以及1本银行账簿等重要证据。 紧接着，警方在清莱府湄占县帕滕乡第12村，对另一处涉嫌犯罪的房屋进行了搜查，并逮捕了来自清莱府的26岁男子Phongsakon Khemawong和27岁女子Rattikarn Bangngen。他们同样被控经营赌博网站，警方在此处缴获了1台电脑、2台笔记本以及2部手机等证物。 #警方表示：这一行动是响应政府政策，旨在严厉打击非法网络赌博活动。根据调查结果，清莱府的三家赌博网站：IMBA369、ROYAL BET和TIME DELEY，提供包括老虎机、捕鱼、纸牌游戏、百家乐、骰子、虎龙、真人娱乐场、彩票及体育博彩等多种在线赌博服务。 #调查显示：IMBA369网站由纳塔吾·赛翁负责运营，他负责制作网站宣传图，网站拥有超过14,000名会员，月营业额超过5000万泰铢，年营业额超过6亿泰铢。纳塔吾·赛翁从事广告及会计工作已超过4年，每月收入为3万泰铢。 而Phongsakon Khemawong和Rattikarn Bangngen则分别是ROYAL BET和TIME DELEY网站的管理员，这两个网站的会员总数超过50,000人，年营业额合计超过1亿泰铢。他们负责网站营销和客户服务，并从事该工作已超过1年，每月领取工资15,000泰铢。 警方已将三名嫌疑人以“组织非法赌博活动、诱导他人参与赌博”及“未经当局许可在网上上从事赌博活动”等罪名提起诉讼。警方表示，行动仍在继续，相关部门将继续加强对类似犯罪活动的打击力度 亚太茶馆 ：@YTCG8888 亚太大事件@YTDSJ888888 免费爆料投稿：@majiang520

#泰国新闻 清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

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大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

【大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！】

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#泰国新闻：清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

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#泰国资讯清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

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