泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

资讯 #泰国网警再查封一赌博网站年营业额超过24亿泰铢

#泰国资讯 #泰国网警再查封一赌博网站年营业额超过24亿泰铢 据泰媒报道，2025年4月24日，在位于泰国蒙通他尼府的科技犯罪打击司（TCSD），TCSD司令中将、副司令少将、TCSD第四司司令少将和TCSD第五司司令少将共同召开新闻发布会，总结了“从北到南，从湄塞到班杜再到普吉岛”的打击行动 #该行动旨在打击一个年营业额超过24亿泰铢的大型赌博网站，逮捕4名嫌疑人缴获价值超过2.15亿。 泰铢的资产 警察Trairong中将表示，在逮捕在线赌博网站OK2D网络后，对资金流向的调查发现，该网站每月营业额超过2亿泰铢，每年营业额超过24亿泰铢，该行动自去年12月开始，逮捕了8名嫌疑人，并将调查范围扩大到网站管理员，同时缴获了大量证据。该网站为客户提供各种形式的赌博服务，例如在线彩票、老虎机、足球博彩、射鱼、百家乐，会员超过40万。 随后，调查组继续调查，直至获得对另外三名嫌疑人的逮捕令，并搜查了两处地点。根据普吉府法院2025年4月22日签发的第103/2568号搜查令，第一处地点是位于普吉府Rassada街道1号村的一处住宅。警方缴获现金5,705,750泰铢，以及手机、金条和黄金首饰、护身符、高档手表、电脑、银行账簿和其他证据共计52件，总价值超过1.117亿泰铢。 此外，调查中的资产包括2个保险箱、3辆汽车、一处住宅和一份位于普吉府、面积超过10莱的土地契据，估计价值不低于1亿泰铢。第二处地点是清莱府孟县班杜镇第6村的一所房屋，根据清迈府法院2025年4月22日签发的K115/2568号搜查令，警方逮捕了4名嫌疑人：35岁的阿披查（Aphichat）先生、28岁的坎查纳西里（Kanchanasiri）女士、37岁的拉查妮（Ratchanee）女士和35岁的西里亚姆（Siriam）女士。指控包括“共同安排赌博，或以其他手段引诱、宣传或直接或间接劝说他人参与赌博或参与当局禁止的游戏，两人或两人以上合谋洗钱，因合谋和共同洗钱而实施洗钱”。警方已准备好缴获7部手机和1台笔记本电脑等证据，总价值超过25万泰铢。包括对两个地点的搜查，警方成功扣押并冻结了疑似通过不法行为获得的资产，总价值超过2.15亿泰铢。 Trairong警官表示，除了逮捕在线赌博网站外，网络警察还突击搜查了宋卡府合艾和坤娘县的两个地点，逮捕了两名前毒品犯罪嫌疑人Sitthiphong先生（25岁）和Thanakan先生（33岁），他们涉嫌在网上订购非法枪支并随身携带。警方将依法对他们进行起诉。

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

泰国清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

泰国清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！ 3月21日，泰国网络警察成功突袭并打击了清莱府三家大型在线赌博网站，逮捕了相关管理员。根据警方调查，这些赌博网站每年的总营业额超过7亿泰铢。 根据泰国中央科技犯罪侦查部门（TCSD）调查组的行动指令：警方在清莱府法院的授权下，对清莱府曼县班杜镇的度假村进行搜查，并成功逮捕了来自帕府的36岁男子纳塔吾·赛翁（Nattawut Saiwong）。警方在搜查中缴获了包括1台电脑、2部手机以及1本银行账簿等重要证据。 紧接着，警方在清莱府湄占县帕滕乡第12村，对另一处涉嫌犯罪的房屋进行了搜查，并逮捕了来自清莱府的26岁男子Phongsakon Khemawong和27岁女子Rattikarn Bangngen。他们同样被控经营赌博网站，警方在此处缴获了1台电脑、2台笔记本以及2部手机等证物。 #警方表示：这一行动是响应政府政策，旨在严厉打击非法网络赌博活动。根据调查结果，清莱府的三家赌博网站：IMBA369、ROYAL BET和TIME DELEY，提供包括老虎机、捕鱼、纸牌游戏、百家乐、骰子、虎龙、真人娱乐场、彩票及体育博彩等多种在线赌博服务。 #调查显示：IMBA369网站由纳塔吾·赛翁负责运营，他负责制作网站宣传图，网站拥有超过14,000名会员，月营业额超过5000万泰铢，年营业额超过6亿泰铢。纳塔吾·赛翁从事广告及会计工作已超过4年，每月收入为3万泰铢。 而Phongsakon Khemawong和Rattikarn Bangngen则分别是ROYAL BET和TIME DELEY网站的管理员，这两个网站的会员总数超过50,000人，年营业额合计超过1亿泰铢。他们负责网站营销和客户服务，并从事该工作已超过1年，每月领取工资15,000泰铢。 警方已将三名嫌疑人以“组织非法赌博活动、诱导他人参与赌博”及“未经当局许可在网上上从事赌博活动”等罪名提起诉讼。警方表示，行动仍在继续，相关部门将继续加强对类似犯罪活动的打击力度 亚太茶馆 ：@YTCG8888 亚太大事件@YTDSJ888888 免费爆料投稿：@majiang520

#泰国新闻：清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！

#泰国新闻：泰国清莱三家赌博网站被查，三名负责人被捕查获7亿泰铢资金！ 3月21日，泰国网络警察成功突袭并打击了清莱府三家大型在线赌博网站，逮捕了相关管理员。根据警方调查，这些赌博网站每年的总营业额超过7亿泰铢。 根据泰国中央科技犯罪侦查部门（TCSD）调查组的行动指令：警方在清莱府法院的授权下，对清莱府曼县班杜镇的度假村进行搜查，并成功逮捕了来自帕府的36岁男子纳塔吾·赛翁（Nattawut Saiwong）。警方在搜查中缴获了包括1台电脑、2部手机以及1本银行账簿等重要证据。 紧接着，警方在清莱府湄占县帕滕乡第12村，对另一处涉嫌犯罪的房屋进行了搜查，并逮捕了来自清莱府的26岁男子Phongsakon Khemawong和27岁女子Rattikarn Bangngen。他们同样被控经营赌博网站，警方在此处缴获了1台电脑、2台笔记本以及2部手机等证物。 #警方表示：这一行动是响应政府政策，旨在严厉打击非法网络赌博活动。根据调查结果，清莱府的三家赌博网站：IMBA369、ROYAL BET和TIME DELEY，提供包括老虎机、捕鱼、纸牌游戏、百家乐、骰子、虎龙、真人娱乐场、彩票及体育博彩等多种在线赌博服务。 #调查显示：IMBA369网站由纳塔吾·赛翁负责运营，他负责制作网站宣传图，网站拥有超过14,000名会员，月营业额超过5000万泰铢，年营业额超过6亿泰铢。纳塔吾·赛翁从事广告及会计工作已超过4年，每月收入为3万泰铢。 而Phongsakon Khemawong和Rattikarn Bangngen则分别是ROYAL BET和TIME DELEY网站的管理员，这两个网站的会员总数超过50,000人，年营业额合计超过1亿泰铢。他们负责网站营销和客户服务，并从事该工作已超过1年，每月领取工资15,000泰铢。 警方已将三名嫌疑人以“组织非法赌博活动、诱导他人参与赌博”及“未经当局许可在网上上从事赌博活动”等罪名提起诉讼。警方表示，行动仍在继续，相关部门将继续加强对类似犯罪活动的打击力度