最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 #红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑

最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 #红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑 6月10日，最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中 “周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”详情披露。该案中，红通在逃人员非法设立公司，以推销养老、旅居等理财产品为名集资诈骗，非法吸收公众存款 #超50亿元 沈某峰为红通在逃人员。 2009年11月至2021年12月间，组织招募周某标、李某等人设立上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）。该集团未经国家金融管理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目，并招揽业务团队，通过旅游宣讲会、口口相传等方式，向社会公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，以此非法吸收公众资金。其中，沈某峰全面负责公司决策并实际控制公司资金；周某标、李某、霍某珊负责分管公司销售、旅游基地和养老项目；周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述方式非法吸收公众存款。经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金共计50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。 2022年3月28日，检察机关对周某标等人作出批准逮捕决定。同年7月29日，公安机关以周某标涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市静安区检察院审查起诉。2022年10月28日，上海市静安区检察院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪提起公诉。2023年12月7日，法院作出一审判决，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，判处周某标等人执行 #有期徒刑十六年至九年不等并处罚金共计560万元 一审宣判后，周某标、周某桃等4人提出上诉，法院裁定准许周某桃撤回上诉，驳回周某标等3人上诉，维持原判。 对于本案中出逃境外的沈某峰，检察机关已于2022年7月29日以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对其作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国际刑警组织已对沈某峰发布红色通报。 PS:搞了老百姓十五个亿 最后判得太有力度。 订阅缅北悬赏通缉令↓ 投稿澄清爆料: @aaaaj

#国内新闻：最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 #红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑

#国内新闻：最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 #红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑 6月10日，最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中 “周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”详情披露。该案中，红通在逃人员非法设立公司，以推销养老、旅居等理财产品为名集资诈骗，非法吸收公众存款 #超50亿元 沈某峰为红通在逃人员。 2009年11月至2021年12月间，组织招募周某标、李某等人设立上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）。该集团未经国家金融管理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目，并招揽业务团队，通过旅游宣讲会、口口相传等方式，向社会公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，以此非法吸收公众资金。其中，沈某峰全面负责公司决策并实际控制公司资金；周某标、李某、霍某珊负责分管公司销售、旅游基地和养老项目；周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述方式非法吸收公众存款。经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金共计50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。 2022年3月28日，检察机关对周某标等人作出批准逮捕决定。同年7月29日，公安机关以周某标涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市静安区检察院审查起诉。2022年10月28日，上海市静安区检察院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪提起公诉。2023年12月7日，法院作出一审判决，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，判处周某标等人执行 有期徒刑十六年至九年不等并处罚金共计560万元 一审宣判后，周某标、周某桃等4人提出上诉，法院裁定准许周某桃撤回上诉，驳回周某标等3人上诉，维持原判。 对于本案中出逃境外的沈某峰，检察机关已于2022年7月29日以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对其作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国际刑警组织已对沈某峰发布红色通报。

涉案上亿元！非法集资头目潜逃缅北被擒并移交中方

涉案上亿元！非法集资头目潜逃缅北被擒并移交中方 缅甸佤邦司法委消息：近期该邦收到中方来函，需协助抓捕4名中国籍涉案嫌疑人。佤邦司法委接到有关指示后即刻组织警力展开追捕，成功将4名涉案嫌疑人抓获。 据悉，主犯李祥（男、汉族，籍贯：中国河北省唐山市滦南县）与其3名同伙，在网络平台上非法吸收公众存款，集资高达上亿元人民币，涉嫌非法集资诈骗罪，被唐山市警方接案审查后，涉案人畏罪携家眷潜逃至佤邦辖区。 接到中方有关函件后，佤邦执法部门将4名涉案嫌疑人依法逮捕。2025年3月5日，佤邦司法委在云南省普洱市孟连县勐啊口岸将4名嫌疑人向中方进行移交。

集资上亿潜逃缅北 重大非法集资犯罪头目被抓！

集资上亿潜逃缅北 重大非法集资犯罪头目被抓！ #据缅甸佤邦司法委消息：近期该邦收到中方来函，需协助抓捕4名中国籍涉案嫌疑人。佤邦司法委接到有关指示后即刻组织警力展开追捕，成功将4名涉案嫌疑人抓获。 据悉，主犯李祥（男、汉族，籍贯：中国河北省唐山市滦南县）与其3名同伙，在网络平台上非法吸收公众存款，集资高达上亿元人民币，涉嫌非法集资诈骗罪，被唐山市警方接案审查后，涉案人畏罪携家眷潜逃至佤邦辖区。 接到中方有关函件后，佤邦执法部门将4名涉案嫌疑人依法逮捕。2025年3月5日，佤邦司法委在云南省普洱市孟连县勐啊口岸将4名嫌疑人向中方进行移交。

#缅甸新闻：集资上亿潜逃缅北 重大非法集资犯罪头目被抓

#缅甸新闻：集资上亿潜逃缅北 重大非法集资犯罪头目被抓 据缅甸佤邦司法委消息，近期该邦收到中方来函，需协助抓捕4名中国籍涉案嫌疑人。佤邦司法委接到有关指示后即刻组织警力展开追捕，成功将4名涉案嫌疑人抓获。 据悉，主犯李祥（男、汉族，籍贯：中国河北省唐山市滦南县）与其3名同伙，在网络平台上非法吸收公众存款，集资高达上亿元人民币，涉嫌非法集资诈骗罪，被唐山市警方接案审查后，涉案人畏罪携家眷潜逃至佤邦辖区。 接到中方有关函件后，佤邦执法部门将4名涉案嫌疑人依法逮捕。2025年3月5日，佤邦司法委在云南省普洱市孟连县勐啊口岸将4名嫌疑人向中方进行移交。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

重大非法集资犯罪头目被移交至中方

重大非法集资犯罪头目被移交至中方 近期，我邦收到中方来函，需协助抓捕4名中国籍涉案嫌疑人。佤邦司法委接到有关指示后即刻组织警力展开追捕，成功将4名涉案嫌疑人抓获。 据悉，主犯李祥（男、汉族，籍贯：中国河北省唐山市滦南县）与其3名同伙，在网络平台上非法吸收公众存款，集资高达上亿元人民币，涉嫌非法集资诈骗罪，被唐山市警方接案审查后，涉案人畏罪携家眷潜逃至我邦辖区。 接到中方有关函件后，我邦执法部门将4名涉案嫌疑人依法逮捕。2025年3月5日，佤邦司法委在云南省普洱市孟连县勐啊口岸将4名嫌疑人向中方进行移交。 佤邦辖区并非违法分子避风港，违法犯罪终将受到严厉惩治 订阅频道：@miandian127 便民信息