#联合国重磅揭露 柬埔寨成全球诈骗中心，背后牵出洪氏家族与Huione（汇旺）黑金帝国

#联合国重磅揭露 柬埔寨成全球诈骗中心，背后牵出洪氏家族与Huione（汇旺）黑金帝国 柬埔寨首相洪马内正面临前所未有的政治与社会压力。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近日发布的全球网络诈骗地图，首次明确指出柬埔寨多个地区已沦为国际诈骗重镇，甚至与政商高层有千丝万缕的勾结。 报告显示，柬埔寨已取代缅甸，成为区域诈骗新中心。西哈努克市（Sihanoukville）、波贝（Poipet）、金边（Phnom Penh）、巴域（Bavet）、白马、贡布等地被点名为诈骗集团活跃地带，诈骗触角早已从边境延伸至全国城市核心，显示出高度组织化与制度化的犯罪结构。 更令人震惊的是，联合国报告直指柬埔寨政治精英与诈骗产业之间存在“系统性经济勾结”。其中，美国早前已制裁LYP集团，控其涉及诈骗、强迫劳动等。而前首相洪森的侄子洪托（Hun To）也被揭涉案金额高达490亿美元，牵扯到诈骗、加密货币与国际洗钱网络，是Huione集团的关键操盘人。 Huione集团这个看似合法的金融控股公司，实则已成为全球诈骗资金的洗钱中枢。其子公司Huione Pay、Huione Crypto 和 Haowang Guarantee都被指涉及北韩黑客、杀猪盘、投资骗局等，累计洗钱金额超过40亿美元，交易额更高达270亿美元。 美国财政部和FinCEN已对该集团实施全面制裁，并冻结其全球资产。泰国警方也发现，大量诈骗资金最终流入Huione账户，通过人头账户和虚拟币进行转移洗白。即便Huione集团声称“无直接参与”，但其高层背景、交易方式和受害金额令人无法忽视。 尤其敏感的是，洪托不仅是集团核心成员，还是现任首相洪马内的堂兄，令外界怀疑Huione是否是洪氏家族用于隐藏非法资金的“白手套平台”。 这份联合国报告已引起国际震动。多个国家呼吁将柬埔寨网络诈骗问题正式列为联合国外交议题，而非仅靠区域执法应对。泰国政界甚至质疑，柬埔寨在诈骗与人口贩运问题上长期“纵容甚至参与”，不应再以受害国身份规避国际追责。

#联合国重磅揭露：柬埔寨成全球诈骗中心，背后牵出洪氏家族与Huione（汇旺）黑金帝国

#联合国重磅揭露：柬埔寨成全球诈骗中心，背后牵出洪氏家族与Huione（汇旺）黑金帝国 联合国报告揭示柬埔寨沦为国际诈骗中心，洪马内政府面临巨大压力 柬埔寨首相洪马内正面临前所未有的政治与社会压力。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近期发布的全球网络诈骗地图，首次明确指出柬埔寨多个地区已沦为国际诈骗重镇，并揭露其与政商高层存在千丝万缕的勾结。 报告显示，柬埔寨已取代缅甸，成为新的区域诈骗中心。西哈努克市、波贝、金边、巴域、白马、贡布等地被点名为诈骗集团活跃区域。这些诈骗活动已从边境延伸至全国各大城市核心，形成了高度组织化与制度化的犯罪结构。 更令人震惊的是，联合国报告直指柬埔寨政治精英与诈骗产业之间存在“系统性经济勾结”。例如，美国早前已制裁的LYP集团被控涉及诈骗和强迫劳动。同时，前首相洪森的侄子洪托也被揭露涉案金额高达490亿美元，牵扯到诈骗、加密货币与国际洗钱网络，被认为是Huione集团的关键操盘人。 Huione集团：全球诈骗资金的洗钱枢纽 Huione集团，这家看似合法的金融控股公司，实际上已成为全球诈骗资金的洗钱中枢。其子公司Huione Pay、Huione Crypto和Haowang Guarantee都被指控涉及北韩黑客、杀猪盘和投资骗局等犯罪活动，累计洗钱金额超过40亿美元，交易额更高达270亿美元。 美国财政部和金融犯罪执法网络（FinCEN）已对该集团实施全面制裁，并冻结其全球资产。泰国警方也发现，大量诈骗资金最终流入Huione账户，并通过人头账户和虚拟货币进行转移洗白。尽管Huione集团声称“无直接参与”，但其高层背景、可疑的交易方式和巨额受害金额使其无法撇清干系。 尤其敏感的是，洪托不仅是Huione集团的核心成员，还是现任首相洪马内的堂兄。这引发了外界的强烈怀疑，认为Huione集团可能是洪氏家族用于隐藏非法资金的“白手套平台”。 这份联合国报告已引起国际社会震动。多个国家呼吁将柬埔寨网络诈骗问题正式列为联合国外交议题，而不仅仅依靠区域执法行动来应对。泰国政界甚至公开质疑，柬埔寨在诈骗与人口贩运问题上长期存在“纵容甚至参与”的行为，不应再以受害国身份规避国际追责。

联合国重磅揭秘：柬埔寨成全球诈骗中心，洪氏家族与Huione集团涉490亿黑金！

联合国重磅揭秘：柬埔寨成全球诈骗中心，洪氏家族与Huione集团涉490亿黑金！ 联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布全球网络诈骗地图，点名柬埔寨为诈骗新中心，西哈努克、金边、波贝等地成犯罪温床！报告揭露柬政治精英与诈骗产业“系统性勾结”，前首相洪森侄子洪托涉案金额高达490亿美元，操盘Huione集团，旗下Huione Pay、Crypto等子公司洗钱超40亿、交易270亿美元，牵涉北韩黑客、杀猪盘等。美国制裁Huione及LYP集团，泰国警方确认其为诈骗资金中枢。洪托与首相洪马内的亲属关系引发“白手套”质疑！国际社会呼吁将柬诈骗问题列入联合国议题，泰国质疑柬长期纵容犯罪！ #柬埔寨 #洪氏家族 #Huione #网络诈骗 #洗钱 #社会资讯

#联合国地图揭示柬埔寨已成全球诈骗中心，政商勾结疑云再起

#联合国地图揭示柬埔寨已成全球诈骗中心，政商勾结疑云再起 在国内经济低迷、不平等加剧以及网络犯罪激增的背景下，柬埔寨首相洪马内（Hun Manet）正面临日益严峻的社会与政治压力。而最新发布的联合国报告，进一步揭露了柬埔寨已日益成为全球网络诈骗的重镇，甚至与柬国政治高层有着千丝万缕的利益关联。 联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近日发布关于跨国有组织犯罪和网络诈骗的研究报告，首次公布了一份全球诈骗地图。该地图明确指出，泰柬边境地区分布着多个诈骗中心，其中西哈努克市（Sihanoukville）被列为全球最活跃的诈骗据点之一。 柬埔寨已超越缅甸，成区域诈骗新“中心” 长期以来，外界普遍认为缅甸是东南亚网络诈骗的核心区域，但UNODC此次的研究却显示，柬埔寨已取而代之，成为主要的诈骗活动策源地。 除了西哈努克市之外，报告还点名了波贝（Poipet）、金边（Phnom Penh）、巴域（Bavet）以及白马和贡布等地。这些区域不仅是诈骗团伙的“运营基地”，更是跨境犯罪网络渗透泰国、诈骗全球受害者的桥头堡。 在泰国沙缴府（Sa Kaeo）对面的波贝，已成为诈骗团伙针对泰国市场的重要据点，而诈骗活动如今也从边境扩展到柬埔寨首都与城市中心，显示出高度组织化和制度化的趋势。 联合国报告揭政治权贵深度牵连 更引人关注的是，该报告指出，诈骗产业所产生的巨额利润与柬埔寨部分政治精英“存在清晰而直接的经济利益关联”，不仅仅是零星的腐败行为，而是一种“系统性勾结”。 例如，美国已制裁并列入黑名单的LYP集团，在柬埔寨的国公经济特区（Koh Kong SEZ）拥有开发权。该集团及其下属公司被指控涉及腐败、强迫劳动与线上诈骗等多项犯罪行为。 而在更具敏感性的案件中，前首相洪森（Hun Sen）之侄洪托（Hun To）被揭发涉入一系列大规模诈骗及非法数字资产交易，涉案金额高达490亿美元。他同时也是Huione Group集团的关键人物，该集团近年来成为美国与多个国家重点追查的跨国洗钱平台。 Huione集团：诈骗资金洗钱的金融枢纽 Huione集团是一个在柬埔寨注册的大型金融控股公司，旗下拥有： • Huione Pay PLC：电子支付平台 • Huione Crypto：加密货币交易所 • Haowang Guarantee：一个被怀疑充当“黑市平台”的在线担保交易系统 据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）2025年5月1日发布的报告，Huione集团在2021年8月至2025年1月间共洗钱超过40亿美元，涉及北韩黑客攻击、投资诈骗、以及“杀猪盘”等欺诈活动。其中包括： • 北韩网络攻击所得资金：3,700万美元 • 数字资产骗局收入：3,600万美元 • 其他网络诈骗收益：3亿美元以上 FinCEN指出，该集团已成为“全球诈骗犯罪的主要金融通道”。为切断其资金流动，美国政府对其实施全面制裁，包括： • 所有美国金融机构被禁止与Huione集团进行任何交易 • Telegram平台清除数千个与“Haowang Guarantee”相关的诈骗频道 • 柬埔寨国家银行于2025年3月吊销Huione Pay的支付执照 区块链安全公司Elliptic更指出，Huione Guarantee平台的累计交易额高达270亿美元，是“史上最大的犯罪型电商平台”。 美国财政部副部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）直言：“Huione集团已成为北韩及国际有组织犯罪分子首选的金融市场。这些人掠夺了无数普通美国人的财产。” 泰国警方：诈骗资金通过Huione进行跨境洗钱 2025年6月16日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长泰隆·皮帕潘警中将（Pol Lt Gen Trirong Phiewphan）披露，泰国警方已追查到，多个境内诈骗团伙的黑钱最终流入了Huione集团的账户。作案模式包括： 1. 诈骗所得资金通过“人头账户”层层转账 2. 再转换成加密货币 3. 最后通过Huione旗下公司洗出为现金或用于投资实物资产 在调查中，Huione集团仅对部分案件做出有限回应，泰隆警中将表示“尚无法下定论其是否直接参与犯罪”，但已将其列为重点观察对象。 洪氏家族与Huione的关系 Huione集团的关键董事会成员洪托，正是现任首相洪马内的堂兄、前首相洪森的侄子。外界广泛质疑，Huione不仅是一个民间金融集团，更是洪氏家族庇护下的“白手套”操作平台，用于掩盖非法资金流转、操控洗钱链条。 国际呼吁：诈骗问题应上升为外交与国际议题 受Huione牵连的网络诈骗案件在泰国、美国、澳洲、马来西亚等国引发强烈关注，不少国际组织呼吁，将柬埔寨的诈骗问题正式提交联合国，不应仅限于双边执法合作或地区性协议。 目前，柬泰正因边境争议问题准备提交国际法院（ICJ）仲裁，而部分泰国学者和政界人士提出，柬埔寨在诈骗、人口贩运等问题上“故意纵容”，不应享有法律上的受害国地位。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou

#柬埔寨新闻：联合国地图揭示柬埔寨已成全球诈骗中心，政商勾结疑云再起

#柬埔寨新闻：联合国地图揭示柬埔寨已成全球诈骗中心，政商勾结疑云再起 在国内经济低迷、不平等加剧以及网络犯罪激增的背景下，柬埔寨首相洪马内（Hun Manet）正面临日益严峻的社会与政治压力。而最新发布的联合国报告，进一步揭露了柬埔寨已日益成为全球网络诈骗的重镇，甚至与柬国政治高层有着千丝万缕的利益关联。 联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）近日发布关于跨国有组织犯罪和网络诈骗的研究报告，首次公布了一份全球诈骗地图。该地图明确指出，泰柬边境地区分布着多个诈骗中心，其中西哈努克市（Sihanoukville）被列为全球最活跃的诈骗据点之一。 柬埔寨已超越缅甸，成区域诈骗新“中心” 长期以来，外界普遍认为缅甸是东南亚网络诈骗的核心区域，但UNODC此次的研究却显示，柬埔寨已取而代之，成为主要的诈骗活动策源地。 除了西哈努克市之外，报告还点名了波贝（Poipet）、金边（Phnom Penh）、巴域（Bavet）以及白马和贡布等地。这些区域不仅是诈骗团伙的“运营基地”，更是跨境犯罪网络渗透泰国、诈骗全球受害者的桥头堡。 在泰国沙缴府（Sa Kaeo）对面的波贝，已成为诈骗团伙针对泰国市场的重要据点，而诈骗活动如今也从边境扩展到柬埔寨首都与城市中心，显示出高度组织化和制度化的趋势。 联合国报告揭政治权贵深度牵连 更引人关注的是，该报告指出，诈骗产业所产生的巨额利润与柬埔寨部分政治精英“存在清晰而直接的经济利益关联”，不仅仅是零星的腐败行为，而是一种“系统性勾结”。 例如，美国已制裁并列入黑名单的LYP集团，在柬埔寨的国公经济特区（Koh Kong SEZ）拥有开发权。该集团及其下属公司被指控涉及腐败、强迫劳动与线上诈骗等多项犯罪行为。 而在更具敏感性的案件中，前首相洪森（Hun Sen）之侄洪托（Hun To）被揭发涉入一系列大规模诈骗及非法数字资产交易，涉案金额高达490亿美元。他同时也是Huione Group集团的关键人物，该集团近年来成为美国与多个国家重点追查的跨国洗钱平台。 Huione集团：诈骗资金洗钱的金融枢纽 Huione集团是一个在柬埔寨注册的大型金融控股公司，旗下拥有： • Huione Pay PLC：电子支付平台 • Huione Crypto：加密货币交易所 • Haowang Guarantee：一个被怀疑充当“黑市平台”的在线担保交易系统 据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）2025年5月1日发布的报告，Huione集团在2021年8月至2025年1月间共洗钱超过40亿美元，涉及北韩黑客攻击、投资诈骗、以及“杀猪盘”等欺诈活动。其中包括： • 北韩网络攻击所得资金：3,700万美元 • 数字资产骗局收入：3,600万美元 • 其他网络诈骗收益：3亿美元以上 FinCEN指出，该集团已成为“全球诈骗犯罪的主要金融通道”。为切断其资金流动，美国政府对其实施全面制裁，包括： • 所有美国金融机构被禁止与Huione集团进行任何交易 • Telegram平台清除数千个与“Haowang Guarantee”相关的诈骗频道 • 柬埔寨国家银行于2025年3月吊销Huione Pay的支付执照 区块链安全公司Elliptic更指出，Huione Guarantee平台的累计交易额高达270亿美元，是“史上最大的犯罪型电商平台”。 美国财政部副部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）直言：“Huione集团已成为北韩及国际有组织犯罪分子首选的金融市场。这些人掠夺了无数普通美国人的财产。” 泰国警方：诈骗资金通过Huione进行跨境洗钱 2025年6月16日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长泰隆·皮帕潘警中将（Pol Lt Gen Trirong Phiewphan）披露，泰国警方已追查到，多个境内诈骗团伙的黑钱最终流入了Huione集团的账户。作案模式包括： 1. 诈骗所得资金通过“人头账户”层层转账 2. 再转换成加密货币 3. 最后通过Huione旗下公司洗出为现金或用于投资实物资产 在调查中，Huione集团仅对部分案件做出有限回应，泰隆警中将表示“尚无法下定论其是否直接参与犯罪”，但已将其列为重点观察对象。 洪氏家族与Huione的关系 Huione集团的关键董事会成员洪托，正是现任首相洪马内的堂兄、前首相洪森的侄子。外界广泛质疑，Huione不仅是一个民间金融集团，更是洪氏家族庇护下的“白手套”操作平台，用于掩盖非法资金流转、操控洗钱链条。 国际呼吁：诈骗问题应上升为外交与国际议题 受Huione牵连的网络诈骗案件在泰国、美国、澳洲、马来西亚等国引发强烈关注，不少国际组织呼吁，将柬埔寨的诈骗问题正式提交联合国，不应仅限于双边执法合作或地区性协议。 目前，柬泰正因边境争议问题准备提交国际法院（ICJ）仲裁，而部分泰国学者和政界人士提出，柬埔寨在诈骗、人口贩运等问题上“故意纵容”，不应享有法律上的受害国地位。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#联合国警告 “杀猪盘”成全球毒瘤，诈骗集团向南美、非洲蔓延

#联合国警告 “杀猪盘”成全球毒瘤，诈骗集团向南美、非洲蔓延 联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）发布最新报告指出： #以东南亚为基地的网络诈骗犯罪集团 正迅速向全球扩散，包括南美洲、非洲甚至东欧，形成全球化“杀猪盘产业链”，规模高达数百亿美元。 诈骗工厂演变成“全球行业” 这些犯罪网络最早兴起于东南亚，包括柬埔寨、缅甸、老挝等地。 诈骗园区动辄数万人规模，员工多数为人口贩运受害者，被逼进行电信诈骗。 联合国称，这类诈骗“像癌细胞一样扩散”，政府清剿一地，它们就转移到下一个薄弱地区。 数据一览： 全球活跃的大型“诈骗园区”达数百个； 年获利规模达数百亿美元； 仅美国2023年加密货币诈骗就损失56亿美元，其中400多万美元来自“杀猪盘”式情感诈骗，受害者多为老人和弱势人群。 重灾区转移趋势： 虽然泰国、缅甸、中国大陆近月来加强联合打击，甚至切断诈骗园区的电、油、网，但： 诈骗集团迅速向更偏远地区转移，如老挝深山、柬埔寨西部Koh Kong省、泰国边境与越南交界地带； 缅甸持续动乱地区如掸邦、克钦邦，诈骗园区仍在扩张。 全球蔓延： 南美洲：诈骗集团与毒品卡特尔合作，用于洗钱与地下金融操作； 非洲国家：扎根于赞比亚、安哥拉、纳米比亚等治理薄弱、腐败高发地区； 东欧：在格鲁吉亚等地建立据点； 从巴西、尼日利亚、斯里兰卡到乌兹别克斯坦，多国公民被诱骗入园区参与诈骗后被救出。 联合国警告：我们正处于全球打击网络诈骗的“关键转折点”。如果放任不管，东南亚将成为全球诈骗犯罪的源头中心，波及全球安全与经济秩序。 UNODC呼吁各国政府必须联手，加大力度追查资金流、冻结非法资产，并打击人口贩运链条，否则后果难以估量。