#日本新闻：中国男子在日搞“高额投资”诈骗1700万日元，警方怀疑涉跨国诈团

#日本新闻：中国男子在日搞“高额投资”诈骗1700万日元，警方怀疑涉跨国诈团 日本福冈警方近日逮捕了一名中国籍男子刘佳琦（30岁），他被控以虚构投资计划为诱饵，从3名受害者手中骗取约1700万日元（约合人民币78万元），涉嫌诈骗等罪名已被刑事拘留。 案发时间为2023年9月至11月期间。警方指出，刘佳琦伙同他人，通过社交媒体（SNS）向三名男女推销所谓“高额回报的股票投资计划”，诱导受害者将资金汇入指定账户。 为增强可信度，诈骗团伙在初期向受害者账户“返利”部分虚构收益，以取得信任，从而进一步诱骗对方加码投资。 刘佳琦在团伙中的主要任务是收集受害者的账户信息，并传给负责接收资金的同伙。面对警方讯问，他坚称“不知情”，否认自己蓄意参与诈骗。 福冈警方表示，目前已有线索显示，受害人数可能超过10人，涉案金额恐已逼近2000万日元，案情有可能牵涉跨国诈骗集团，不排除还有其他中国籍人员涉案。 警方正深入调查其团伙结构、资金流动路径及刘佳琦在组织中的具体角色。

#日本 警方逮捕30岁中国籍男子 以虚构投资名义诈骗1700万日元

#日本 警方逮捕30岁中国籍男子 以虚构投资名义诈骗1700万日元 #日本警方 逮捕了一名中国籍男子，指控其以虚构的投资项目为诱饵，从3名受害者手中骗取总计约1700万日元（约合人民币78万元）。嫌疑人目前被以涉嫌诈骗等罪名刑事拘留。 被捕的男子名为刘佳琦（Liu Jiaqi），30岁，居住于日本福冈市南区。 据福冈警方透露，自2023年9月至11月期间，刘与他人合谋，通过社交媒体（SNS）向三名男女受害者推销所谓“高额收益的股票投资计划”，引导对方将资金汇入指定账户。 为增强可信度，诈骗团伙在初期向受害者账户“返利”部分虚构收益金，以取得信任，进而诱骗其追加投资。 刘佳琦的主要角色是获取受害者的账户信息，并将其传达给负责资金接收的同伙。 面对警方审讯，刘佳琦表示“并不知道自己参与的是诈骗行为”，否认对诈骗有任何认知或蓄意。警方尚未确认其是否为该犯罪集团的核心成员或下线执行者。 福冈县警认为，此案涉及的受害人数可能远不止3人，已有情报显示或有约10人被骗，总金额接近2000万日元。 警方正在深入调查该团伙的组织结构、资金流向及刘佳琦在其中的具体职责，有可能涉及跨国诈骗集团，也不排除有其他中国籍人员涉案。

#日本警方逮捕30岁中国籍男子 以虚构投资名义诈骗1700万日元

#日本警方逮捕30岁中国籍男子 以虚构投资名义诈骗1700万日元 日本警方逮捕了一名中国籍男子，指控其以虚构的投资项目为诱饵，从3名受害者手中骗取总计约1700万日元（约合人民币78万元）。嫌疑人目前被以涉嫌诈骗等罪名刑事拘留。 被捕的男子名为刘佳琦（Liu Jiaqi），30岁，居住于日本福冈市南区。 据福冈警方透露，自2023年9月至11月期间，刘与他人合谋，通过社交媒体（SNS）向三名男女受害者推销所谓“高额收益的股票投资计划”，引导对方将资金汇入指定账户。 为增强可信度，诈骗团伙在初期向受害者账户“返利”部分虚构收益金，以取得信任，进而诱骗其追加投资。 刘佳琦的主要角色是获取受害者的账户信息，并将其传达给负责资金接收的同伙。 面对警方审讯，刘佳琦表示“并不知道自己参与的是诈骗行为”，否认对诈骗有任何认知或蓄意。警方尚未确认其是否为该犯罪集团的核心成员或下线执行者。 福冈县警认为，此案涉及的受害人数可能远不止3人，已有情报显示或有约10人被骗，总金额接近2000万日元。 警方正在深入调查该团伙的组织结构、资金流向及刘佳琦在其中的具体职责，有可能涉及跨国诈骗集团，也不排除有其他中国籍人员涉案。

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国 警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙

#泰国新闻：警方近日捣毁一跨国电诈团伙 逮捕5名中国籍嫌犯，其通过虚假投资平台诈骗超1500万泰铢。 该团伙以"STI CURRENCY MARKET"网站诱骗受害者充值后冻结账户，，警方查获300万泰铢赃款并锁定67个洗钱账户。

泰警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

泰警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人（含13名中国籍成员）查扣价值超600万泰铢赃物，该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资，受害者损失达290万泰铢，团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名