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近期，一名从事货币兑换汇款业务的缅甸女性诈骗了新加坡劳工的大量新加坡元和缅币后潜逃，该消息引发广大网友热议。

近期，一名从事货币兑换汇款业务的缅甸女性诈骗了新加坡缅甸劳工的大量新加坡元和缅币后潜逃，该消息引发广大网友热议。 据了解，该女子名为Nan Hnin April Aye，长期居住新加坡并经营货币兑换汇款业务。今年5月底，她骗取了超过3万新加坡元及约3000万缅币后，于5月25日逃回缅甸。 受害者透露，她以代汇回国为名收取款项后拒不转账，并删除所有联系方式失联。 知情者表示，这名诈骗者幼时曾以“诺赛赛”之名居住于伊洛瓦底省炯标镇莱塞村。 一名受害女性向媒体控诉：“她承诺兑换后转回缅币，却一再拖延直至失联，还骗走一套白金首饰。其实她早有前科，只是这次逃跑了大家才察觉。” 东南亚-柬埔寨-大事件 投稿爆料商务合作：@sd757

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易 2025年5月29日，泰国技术犯罪打击部门（TCSD）成功破获一起涉及加密货币洗钱和投资诈骗的重大案件，抓获多名犯罪嫌疑人，有力打击了当地金融犯罪活动。当日，在TCSD指挥官上校的指挥下，TCSD第3师主管上校和泰国刑事调查局第3分局高级督察中校 依据刑事法院2025年5月23日发布2996/2025号逮捕令在曼谷乍都乍Chom Phon区Phahonyothin路的一栋建筑内，逮捕了28岁的Suphakon先生（别名Tee先生）。目前，Suphakon被指控犯有“共同冒充他人诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱”等多项罪名。此次案件的侦破源于一起加密货币交易投资诈骗案。受害者通过TikTok结识犯罪分子，在虚假平台foxwallet-co.co-cash进行投资，共损失180万泰铢。 警方调查发现，诈骗所得资金被转移到多个“骡子账户”（虚假代持账户），犯罪分子通过这些账户迅速提取现金，并利用True Money Wallet应用和加密货币进行洗钱，随后用洗白后的资金购买豪华轿车。基于这些线索，警方收集了充分证据并向法院申请逮捕令，开展“FOX Hunt”猎狐行动，成功打掉假冒FOX Wallet投资诈骗团伙，抓获包括中国人、泰国人在内的8名犯罪嫌疑人，缴获涉案资产300多万泰铢。随着调查深入，警方发现犯罪嫌疑人洗白了诈骗所得，并通过向Suphakon先生转账购买非法USDT加密货币。Suphakon先生个人账户收到3000多万泰铢，资金还涉及多个“骡子账户”。之后，他将USDT加密货币转移到中国老板的钱包中。进一步调查银行账户和加密货币账户信息时，警方发现Suphakon先生通过向电诈中心团伙和赌博网站非法销售USDT，交易营业额已超过3亿泰铢！ 面对警方指控，Suphakon先生否认知晓购买USDT的资金来源，但警方根据掌握的证据认为，他应当知道所兑换的钱是犯罪所得，因为其日常货币兑换量巨大，且多个账户使用这些资金购买加密货币。目前，犯罪嫌疑人Suphakon先生已被移交调查人员，将面临进一步的法律行动。