半年流水逾1.4亿元！电诈团伙盘踞西港，回国后被抓！

半年流水逾1.4亿元！电诈团伙盘踞西港，回国后被抓！记者22日从呼和浩特铁路公安局包头公安处获悉，该处侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗专案，抓获各类违法犯罪嫌疑人40名。经查，该团伙半年内账目流水逾1.4亿元(人民币，下同)。2023年2月6日，K898次列车上的旅客小陈打开某交友网站，下载了指定的应用软件。在客服人员的指引下，他不断充值升级会员权益，又在高利润诱惑下进行刷单、解封等操作，不到一个小时便花费29万余元。直到被对方拉黑后，小陈才醒悟过来。包头铁路公安处接到报警后，迅速组织警力展开侦查，最终锁定了一个以中文名认证、中国国内手机号注册的用户齐某思。民警以其为原点，延展其交互人员网络，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。随后，侦查员从内蒙古奔赴云南展开布控，在掌握了齐某思等3人从境外返回云南昭通老家的信息后，一举将3人抓获。专案组梳理发现，这一诈骗公司长期盘踞于柬埔寨西港，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有炒群组、接待组、操刀组、后台组，成员有数百名，在籍“会员”8100余人，短短半年内交易流水便超过1.4亿元。结合犯罪嫌疑人提供的线索，专案组成功查到位于境外的4个电诈园区、两个电诈团伙，并根据指认情况对其余嫌疑人展开抓捕。截至现在，专案组已陆续抓获同案人员40名。

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的#特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。免费爆料投稿：@hrsq6

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的#特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。

两团伙从事 “刷量控评” 7 年 江西赣州警方从居民楼内抓获

两团伙从事“刷量控评”7年江西赣州警方从居民楼内抓获江西省赣州市公安局开发区分局打掉两个“网络水军”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。开发区分局民警在前期工作中发现，辖区一居民楼内有人从事“网络水军”非法活动，分局立即成立专案组开展调查。经深挖细查，警方锁定以刘某和陈某为首的两个“网络水军”团伙。近日，专案组开展集中收网行动，抓获嫌疑人6名，成功打掉这两个“网络水军”团伙。经查，犯罪嫌疑人刘某、陈某从2016年开始充当“网络水军”，并于2018年分别注册成立了两家网络科技公司，各聘用2名员工从事“刷量控评”违法活动。截至案发，两个团伙涉案金额逾300万元。

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的#特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。目前，该案仍在进一步侦办中。Ⓜ阳光点评：评不下去了..大动脉被捏爆了关注缅北集团新葡京国际注册网址千王频道注册即送1⃣8⃣8⃣3⃣8⃣8⃣8⃣博彩巨擘斥资1亿美元全资收购爆大奖东南亚首创1:1的USDT线上投注娱乐500国际注册即送88-888U皇冠注册即送57-7777.充值1+1携手BBIN宝盈集团强强联运信誉盘米兰4台点击领取福利多订阅阳光新闻

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。