电诈财务中国男落网涉案金额高达700亿泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持

电诈财务中国男落网涉案金额高达700亿泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。

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#盘总被抓电诈财务中国男落网涉案金额高达700亿泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。

中方的重点追捕对象！中国男子组织同胞出境从事电信诈骗，今日在泰国落网！

中方的重点追捕对象！中国男子组织同胞出境从事电信诈骗，今日在泰国落网！7月25日，泰国国家警察总署署长素瓦透露，7月22日接到泰国移民局通知称，泰国警方在素万那普机场逮捕了一名涉嫌“组织、运送、引带中外籍人员非法出入境从事违法犯罪活动”的中国籍男子，后将他扣押至机场拘留室，并通知中方进行对接。素瓦表示，在与中方协调后确认该男子组织中国人非法入境至老挝和柬埔寨从事电信诈骗活动，是中方的重点追捕对象，在审问期间，该名男子对其罪行供认不讳。据了解，该男子在得知护照被吊销且背负红色通缉令后，遂愿意回国接受审判，并于7月23日下午被遣送回中国。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

#突发#狗庄被抓一中国籍电诈头目在泰被捕！中央调查局（CIB）扩大了调查范围，成功逮捕了一名中国籍的呼叫中心团伙头目He先生。该

#突发#狗庄被抓一中国籍电诈头目在泰被捕！中央调查局（CIB）扩大了调查范围，成功逮捕了一名中国籍的呼叫中心团伙头目He先生。该团伙涉嫌诈骗无辜泰国民众财产，通过冒充他人身份、输入伪造计算机数据等手段实施犯罪。He先生被指控为该团伙的财务管理和指挥者，主要在柬埔寨与泰国边境活动。逮捕行动由CIB局长和副局长领导，并得到了其他警察官员的协助。根据2024年4月25日的逮捕令，He先生被控以参加跨国犯罪组织、串谋诈骗国家财产等罪名。He先生初步否认所有指控，自称仅在柬埔寨波贝担任酒店员工，与诈骗活动无关。警方将继续调查此案。投稿热线：@CHNdd（小鸡）商务合作：@jirouge(肌肉哥）

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了#包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额#超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。