【旺达支付老板在柬埔寨被警方逮捕】

【旺达支付老板在柬埔寨被警方逮捕】据柬埔寨国家警察总署消息，反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人逮捕。其中，苏速玛丽是旺达支付（OneDaPay）的法人代表，但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟，马中伟已经在去年6月在泰国被警方逮捕。据知情人士透露，犯罪嫌疑人帮助缅甸和柬埔寨电诈团伙洗钱，电诈团伙收到诈骗资金后会通过该钱庄用USDT洗白。相关人员是电诈团伙洗钱过程中的关键人物，“（之前）一般是抓到卖卡的人，所以这次抓到钱庄很不容易。”

两兄弟为缅甸电诈分子洗钱，一人已被遣返中国，一人刚在东南亚落网6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨

两兄弟为缅甸电诈分子洗钱，一人已被遣返中国，一人刚在东南亚落网6月12日凌晨1点35分，金边警方在隆边区一个商场逮捕了两名涉嫌跨国洗钱的嫌犯。两名嫌犯分别是，马中军（音译），男，中国籍；苏玛丽，女，柬埔寨籍。综合研究所得的信息、证据和线索，警方可以确认这两人是在该地区有组织地进行非法资金转移活动的犯罪分子，他们通过隐藏来源进行资金转移，在非法的情况向美国进行兑换业务。他们的兑换交易是从缅甸的犯罪分子以数字货币（USDT）的形式发送的。经过调查，警方认定嫌犯的弟弟马忠伟（音译）是该组织的头目，但已于2023年被泰国当局以洗钱罪逮捕，并被遣返中国。而嫌犯马中军则留在柬埔寨继续进行洗钱活动，直至被捕。据悉，两名嫌犯洗钱犯罪网络清晰，他们在缅甸、中国香港、泰国和美国等多地都有据点，目前正利用柬埔寨作为临时避住所，从缅甸犯罪分子犯下的各种犯罪行为中获利，并将资金转移出去。他们负责洗钱，随后将所得利润发给在缅甸、中国香港、美国和泰国的盟友。目前，两名犯罪嫌疑人已被移送金边市法院接受指控，并继续搜查没收犯罪财产。来源：柬埔寨通东方汇娱乐丨福利频道代开TG会员丨吃瓜群众

迪拜警方监控加密货币的反洗钱和犯罪活动

迪拜警方监控加密货币的反洗钱和犯罪活动一位高级官员说，迪拜警方的网络犯罪部门监控加密货币，以确保数字货币不被用于洗钱或犯罪。“技术正在改变世界，警察是这种变化的一部分。我们一直在寻找最新的技术来打击犯罪。加密货币有时被用于洗钱和犯罪，因此迪拜警方正在与内政部合作进行监控。有专门的部门来处理电子犯罪和洗钱，这两个部门共同努力打击任何非法使用加密货币的行为，”迪拜警察局卓越和创业部副总干事SalehAlHamrani准将博士说。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【三部门印发加强反洗钱协作配合意见，全面推进打击治理洗钱犯罪】

【三部门印发加强反洗钱协作配合意见，全面推进打击治理洗钱犯罪】2023年09月20日10点05分老不正经报道，日前，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》。《意见》提出要深化源头治理。坚持标本兼治，系统治理，做好办案“后半篇文章”。在办理洗钱犯罪及相关上游贪污贿赂犯罪案件过程中，发现金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在管理漏洞和风险隐患的，应及时向中国人民银行及其分支机构、金融监督管理部门、证券期货监督管理部门、外汇管理部门等负有监管职责的部门通报情况，从组织领导、制度机制、方法举措等方面提出整改建议，实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（中国新闻网）

会上苏通总监提出柬埔寨国家警察总署的4个立场。分别包括：

#柬埔寨讯：据柬媒消息，5月8日，柬埔寨国家警察总署总监苏通会见英国驻柬埔寨大使多米尼克和有组织及严重犯罪网络区域协调官员RobClark，各方就打击电诈等问题进行交流。会上苏通总监提出柬埔寨国家警察总署的4个立场。分别包括：第一、柬埔寨政府制定政策，并采取一切措施打击以跨境欺诈为手段的贩卖人口；第二、国家警察总署各级官员致力于执行柬埔寨政府的政策；第三、国家警察总署通过与合作伙伴交换信息，打击跨境欺诈和贩卖人口；第四、柬埔寨警方认为电信诈骗和贩卖人口属于高风险犯罪行为，柬方承诺与有关各方保持密切合作，以有效、及时预防和打击犯罪行为。最后，苏通感谢英国支持柬埔寨维护国家治安方面的行动，柬方承诺更加有效地打击各类跨境犯罪行为，尤其是电信诈骗。PS：说是说，做是做电诈和人口贩卖承诺打击，但，是承诺，打击不打击？看结果