菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路经济学家发出警告离岸赌博运营商（POGOs）的显著存在不仅使菲律宾打击洗

菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路经济学家发出警告离岸赌博运营商（POGOs）的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂，还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。自2021年起，金融行动特别工作组（FATF）已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期，POGO已成为当局关注的主要问题，政策制定者指出这些运营商带来的国家安全风险，并将其与跨国犯罪活动紧密相连。在前总统罗德里戈·杜特地的领导下，国会通过了一项对POGO征税的法律，试图将其合法化，尽管公众对其社会成本的担忧不断加剧。菲律宾在2021年6月再次被列入“灰名单”，由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉等因素，菲律宾有可能被列入FATF的黑名单。菲律宾对POGO的监管不力，机构腐败问题严重，使得这一局面更加复杂。经济学家指出：“POGO的财务运作不透明，因此极易被用于洗钱。”他进一步表示：“我认为，在存在这些可能与洗钱有关的运营活动的情况下，FATF不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和BC活动特别敏感，如果他们的担忧得不到解决，他们可能会选择避开菲律宾作为投资目的地。”他建议政府应继续对BC业施加压力，要求其“找到可接受的防止洗钱的方法”。同时，银行方面在客户涉足BC业时也需要更加警惕，并监控该领域的资金流动。菲律宾娱乐和游戏公司（PAGCOR）周三表示，禁止POGO的提议可能会迫使他们转入地下，这将使监管变得更加困难。更为关键的是，政府每年将损失超过200亿披索的潜在收入，同时没有任何保证非法活动会停止。如果被取缔，POGO还可能自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动，对国家安全构成严重威胁。

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险

菲律宾沦为全球洗钱中心张侨伟揭露网络BC背后资金流菲律宾参议员张侨伟（SherwinGatchalian）最近指出，由于非法菲离

菲律宾沦为全球洗钱中心张侨伟揭露网络BC背后资金流菲律宾参议员张侨伟（SherwinGatchalian）最近指出，由于非法菲离岸BC运营商（POGO）或网络BC的各类活动，菲律宾已变成一个全球洗钱中心。张侨伟在记者会上表示，丹辘省（Tarlac）Bamban镇和邦板牙省（Pampanga）Porac镇被突袭网络BC园区中，有数十亿披索的资金被用于非法活动，这些资金的来源和去向不明。他补充道：“我可以很自信的说，由于流入的资金数量庞大，菲律宾已经成为全世界的洗钱天堂。数十亿披索正在进入我们的国家，而我们知道其来源和去向。在Bamban和Porac的案例中，我们看到数十亿披索投入到它们的建设中，但我们不知道这些钱从哪里来，也不知道谁得到了钱。”在被问及郭市长案件是否会阻碍潜在投资者前往菲律宾后，张侨伟发表了上述言论。此外，他还强调了由于网络BC和洗钱问题，菲律宾难以从国际反洗钱组织的“灰名单”中移除。他表示：“由于洗钱和网络BC活动，我们无法从灰名单中除名，我们出不去了。如果你们读过灰名单报告，你们会发现我们当中最大的致命伤之一是网络BC。”他指出，反洗钱委员会对郭市长提起诉讼证明菲律宾政府对此类案件作出了回应。他最后表示：“对我来说，这是一个重要信号，表明我们严肃对待本国的洗钱问题。我们将监禁和逮捕涉及洗钱的罪犯。所以对我来说，投资者的信心会增加，因为在这里洗钱的罪犯被抓住了。”免费爆料投稿：@hrsq6

【尽管将加密货币指定为金融产品，南非仍被列入FATF灰名单】

【尽管将加密货币指定为金融产品，南非仍被列入FATF灰名单】2023年02月26日07点21分2月26日消息，国际金融监管机构金融行动特别工作组于2月24日宣布，已将南非列入“灰名单”，被金融监管机构列入灰名单可能会使南非难以从外国银行获得贷款。据悉，在FATF表达了对加密资产缺乏监管的担忧后，南非金融业监管机构将加密货币指定为金融产品。当时，一些评论员表示，此举将有助于南非避免被列入灰名单。然而，在其2月24日的声明中，南非储备银行(SARB)似乎承认该国在避免被列入灰名单方面做得不够。尽管如此，该行仍誓言要“加强监管，进一步增强行政处罚的劝诫性和相称性”。

菲律宾总统小马科斯就网络BC表态菲律宾总统小马科斯7月12日就非法菲离岸BC运营商（POGO）或网络BC公司表态，称其政府专注于

菲律宾总统小马科斯就网络BC表态菲律宾总统小马科斯7月12日就非法菲离岸BC运营商（POGO）或网络BC公司表态，称其政府专注于清理该行业带来的犯罪活动等问题。马科斯在演讲中表示：“我知道你们对破坏你们社区和平与秩序的犯罪和非法活动深感担忧。我想让你们知道，我们正在专注并解决这个问题。事实上，菲律宾内政部（DILG）已经成立了一个特别工作组，重点关注我们所听到的与POGO相关的非法活动。海关局也在与其他机构合作，阻止非法毒品进入该国。”菲律宾邦板牙省Porac镇的一个POGO公司因涉嫌与中国犯罪集团有关的非法活动正在接受调查，当时至少150名外国人被“救出”，包括中国、马来西亚、缅甸和越南公民。一些获救者是遭受酷刑和绑架的受害者。对POGO中心的持续搜查还发现了据称属于军队制服、刀具以及毒品。执法人员还突袭了位于丹辘省（Tarlac）Bamban镇的一个POGO中心，据称该中心被诈骗者用来进行非法活动。丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（AliceGuo）目前正在接受调查，原因是她涉嫌与该镇的POGO活动有关。为了打击Bamban镇POGO背后的相关人员，执法人员最近突袭了位于邦板牙省Mabalacat镇一个高级住宅区内的别墅。菲律宾财政部（DOF）部长拉尔夫·雷克托（RalphRecto）此前表示，他已致函马科斯总统，建议全面禁止该国的POGO运营。总统尚未对此事做出决定。与此同时，马科斯还表示，菲律宾缉毒署将继续其打击非法毒品的行动。众联全站导航万能超级搜索

#PAGCOR：全面#禁止网络博彩，#菲政府将损失200亿收入在全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的呼声中，菲律宾娱乐和博

#PAGCOR：全面#禁止网络博彩，#菲政府将损失200亿收入在全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的呼声中，菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）表示，取缔网络博彩许可证持有者（IGL）（前身为POGO）可能会弊大于利。PAGCOR董事长兼首席执行官AlejandroTengco在一份声明中表示，取缔IGL将迫使合法博彩运营商转入地下。Tengco表示，“取缔IGL会使得我们更难监控网络博彩运营商，非法经营者的数量将会增加，给我们的执法部门带来更大的麻烦。”除此之外，政府每年将损失超过200亿比索的潜在收入，而且没有任何保证非法活动会停止。Tengco补充道，“他们会在菲律宾转入地下并继续活动，他们还可能加入那些从事诈骗、黑客和其他网络犯罪等非法活动的人，这会给我们带来更大的麻烦。一旦他们转入地下，我们就无法控制他们了。”为了区分合法博彩运营商和非法POGO，PAGCOR现在将其离岸博彩运营商称为IGL。Tengco表示，自严厉打击非法博彩活动以来，离岸博彩牌照持有者的数量已从2023年的298家POGO大幅下降至仅46家IGL。在剩余的46个IGL中，有3个已被暂停，因此目前有效牌照总数为43个。