爆光一个诈骗公司的财务总监

爆光一个诈骗公司的财务总监 #外号范范 ，浙江人，她的男朋友是公司的二老板，名字叫赵总老赵，原来的公司在 #西港 #双狮 路口下去大概300米，现在听说你们搬去波贝了，你们做的越南资金盘差不多封盘了吧，你老婆范范叫了她老家的五个朋友过去搞诈骗，结果被你卖到了妙瓦底兴华园区，现在生死未卜，给你三天时间不放他们五个回国那么我们就去你老家去你村里找你妹妹和你的外婆了，你没和老赵之前在西港和两个拉皮条的3p你还有印象吧？你还蒙着眼睛挺有情趣哦貌似都没有戴套哦你老公怕是不知道吧，我现在有你们3p的视频哦，不想闹大你就放她们五个回来，别以为我们没办法治你。

#网友投稿曝光一个诈骗公司的财务总监

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#重磅爆料：柬埔寨菩萨16局财务总监湖北籍刘洋

#重磅爆料：柬埔寨菩萨16局财务总监湖北籍刘洋 刘洋本人是湖北省十堰市 房县 城关镇左右人士。大家应该都知道菩萨园区吧。菩萨有三个园区：恒河、30公顷铁皮房 还有一个16局，就是传说中的财神科技园区。菩萨之所以这么出名，就是因为这个园区。 该园区接待了许多缅甸红通人员办公。园区内曾发生过命案，前段时间，有一个组长被打得从三楼跳下去，还有两个人被打吐血后拉去金边抢救 再也没回来过 实际上 他们已经死亡并被埋葬。 此外，园区发生了一件戏剧性的事情。相信大家都知道资金盘吧，比如 #智天金融 #数字财富 #央树钱包。随着菩萨财神集团的最大摇钱树央树钱包关闭，全中国第13大资金盘解散。6栋203办公室解散，总经办305办公室的财务和后台卷款跑路。 大家认为是阿豪卷款跑路，但其实不然。表面上查账丢了6000U，实际上丢了3-4万U。阿豪回家后已经将资金平分。建议仔细查一下财务总监【#小北】，又名【#乐嘉】，真名应该是【#刘洋】，他默许并参与了这场戏。 请集团高管及泰总明察，不要放过任何一个蛀虫，影响集团发展。最早的时候，他借着财务总监的职位给其他员工预支，然后不放款，说这些员工工作努力，不用归还，但其实都进了他自己兜里。团建和聚餐费用也多报账，占用公款。 他女朋友的支付账户也可以查一下。在他还没有当上财务总监时，他在做代理时就欺骗老板，多拿路费揣自己兜里。 此人办事特别差劲，没业绩还在公司预支十几万美金。在老家湖北十堰购买房产。作为代理，借钱用于上人接人是正常的，但他不一样，全用于自己享受。老板每天给他压力，他下面的人都走不成，每天不是被打就是被骂。年后还黑了许多人的钱。 他下面的人说，以前有个东北人家里老人生病，他不让人回家，还黑了人家几千美金的年终奖金，然后把人卖到七星海。那个人闹到总经办后才被允许回家，借口说手机不允许带出去，把人家的手机卖了。他下面的人都说他是个狗。那个东北人的总监说给买机票算总监的，但估计机票钱也被他黑了。后来那个人被打完后才回去。

#重磅爆料：柬埔寨菩萨16局财务总监湖北籍刘洋

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大纪元财务总监关伟东因涉嫌洗钱6700万美元被抓。

大纪元财务总监关伟东因涉嫌洗钱6700万美元被抓。 司法部声明中提到的联合办案方之一，美国国务院外交安全局DSS。我是与DSS联系的吹哨人。 2023年9月8日下午，三名FBI特工与至少两名本地警官拜访我家，因为神韵以虚假声明欺骗美国执法机构，称我要做「suicide squad ）自杀小队）」我住处因此被搜查，因枪支证件不全身负州内四项刑事重罪起诉。 当天我与FBI特工落座不久（两名本地警察站立警戒），我告诉他们，I am a whistle blower of DSS，我是DSS吹哨人。 美国检察官 纽约南区 新闻发布 参与至少6700万美元欺诈所得款项洗钱计划的跨国媒体公司首席财务官被指控 新闻发布 参与至少6700万美元欺诈所得款项洗钱计划的跨国媒体公司首席财务官被指控 2024年6月3日星期一 分享图标 立即发布 美国纽约南区检察官办公室 美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）、美国劳工部监察长办公室（DOL-OIG）东北地区负责人乔纳森·梅隆（Jonathan Mellone）和美国国务院外交安全局（DSS）国内行动助理主任安德鲁·沃布列夫斯基（Andrew Wroblewski）宣布，纽约市总部的跨国媒体公司首席财务官魏东·关（WEIDONG GUAN，别名“比尔·关”）被指控参与跨国洗钱计划，洗钱至少约6700万美元非法所得，以使自己和媒体公司受益。 关于昨天早上被捕，今天下午将在美国地方法官斯图尔特·D·亚伦（Stewart D. Aaron）面前出庭。 案件已分配给美国地区法官维克多·马雷罗（Victor Marrero）。 美国检察官达米安·威廉姆斯表示：“如指控所述，全球报纸和媒体公司的首席财务官比尔·关与他人共谋，通过洗钱数千万美元的欺诈性失业保险福利和其他犯罪所得，以使自己、媒体公司及其附属公司受益。当银行对资金提出质疑时，关谎称这些资金来自对媒体公司的合法捐款。今天的指控反映了本办公室对严格执行法律以打击通过洗钱促进欺诈行为并保护美国金融系统完整性的承诺。” 劳工部监察长办公室东北地区负责人乔纳森·梅隆表示：“监察长办公室的重要任务之一是调查涉及美国劳工部失业保险计划的欺诈指控。我们将继续与执法伙伴合作，保护旨在帮助失业美国工人的福利。” 国务院外交安全局国内行动助理主任安德鲁·沃布列夫斯基表示：“此案件凸显了外交安全局广泛的全球影响力，展示了我们与美国及国际执法机构在复杂跨国案件上有效合作的能力。外交安全局与我们的执法伙伴每天在全球范围内不懈努力，进行此类调查。” 根据起诉书中的指控： 自大约2020年起，至大约2024年5月期间，关在担任位于纽约市总部的跨国媒体公司（“媒体公司”）的首席财务官期间，与他人共谋参与一个庞大的跨国洗钱计划，洗钱至少约6700万美元非法所得至媒体公司及其关联实体（统称“媒体实体”）名下的银行账户。为推进洗钱阴谋，关管理包括媒体公司的“在线赚钱”（“MMO团队”）在内的多个团队，该团队位于媒体公司某外国办公室。在关的管理下，MMO团队成员和其他人使用加密货币购买数千万美元的犯罪所得，包括欺诈性获取的失业保险福利的收益，这些收益已加载到成千上万张预付借记卡中。犯罪所得通常由计划参与者，包括MMO团队成员和与他们合作的其他人，以每美元大约70至80美分的折扣率通过某个特定的加密货币平台购买，并换取加密货币。 一旦犯罪所得被购买，MMO团队和计划的其他参与者使用被盗的个人身份信息开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，这些账户被用于将犯罪所得转入与媒体实体相关的银行账户。在犯罪所得到达这些银行账户后，它们通常通过媒体实体持有的其他银行账户、关的个人银行账户以及关的个人加密货币账户进一步洗钱。 在洗钱计划开始的同一时期，媒体公司的内部财务会计反映出年收入同比增长约410%从大约1500万美元增至大约6200万美元。当银行询问关关于媒体实体银行账户交易增加的情况时，关撒谎，包括对两家美国银行，声称资金增加来自捐款。然而，在2022年，关写了一封致国会办公室的信，虚假声明“捐款”构成媒体公司“整体收入的一个微不足道的部分”。 * * * 61岁的关来自新泽西州西科卡斯，被指控一项共谋洗钱罪，最高可判处20年监禁，两项银行欺诈罪，每项最高可判处30年监禁。这些指控与媒体公司的新闻采集活动无关。 最高潜在刑期由国会规定，仅为提供信息之用，任何对被告的判刑将由法官决定。 威廉姆斯先生赞扬了劳工部监察长办公室、外交安全局以及纽约南区美国检察官办公室特工的出色调查工作。威廉姆斯先生还感谢美国海关和边境保护局的宝贵协助。 此次起诉是有组织犯罪缉毒执法工作组（“OCDETF”）行动的一部分。OCDETF通过检察官领导、情报驱动的多机构合作方法，识别、破坏和瓦解高层犯罪组织。有关OCDETF计划的更多信息，请访问。 该案件由本办公室的公共腐败部门处理。助理美国检察官艾米莉·德宁格、丽贝卡·T·戴尔和简·金负责起诉。 起诉书中的指控仅为指控，在被证明有罪之前，被告被视为无罪。 via