涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判

涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判本想找份兼职赚生活费，不承想着了境外诈骗集团的道，不少全职太太、宝妈被步步诱骗，被骗金额达上亿元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批落网的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等刑期，适用缓刑，各并处罚金。其中一名被告人提出上诉，二审法院尚未宣判。近日，广陵区检察院又以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对4名国内地推团队人员提起公诉。经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工，下设两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责招募人员、研发App、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人大额充值下注等工作。trx能量自助兑换:@LYTRX_BOT欢迎投稿爆料：@linyihaokeai金三角特区追寻梦想的地方【@tequvip8】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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#新闻涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判本想找份兼职赚生活费，不承想着了境外诈骗集团的道，不少全职太太、宝妈被步步诱骗，被骗金额达上亿元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批落网的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等刑期，适用缓刑，各并处罚金。其中一名被告人提出上诉，二审法院尚未宣判。近日，广陵区检察院又以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对4名国内地推团队人员提起公诉。经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工，下设两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责招募人员、研发App、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人大额充值下注等工作。

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涉案金额上亿！49人获刑！跨迪拜特大电诈案宣判本想找份兼职赚生活费，不承想着了境外诈骗集团的道，不少全职太太、宝妈被步步诱骗，被骗金额达上亿元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批落网的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等刑期，适用缓刑，各并处罚金。其中一名被告人提出上诉，二审法院尚未宣判。近日，广陵区检察院又以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对4名国内地推团队人员提起公诉。经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工，下设两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责招募人员、研发App、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人大额充值下注等工作。trx能量自助兑换:@LYTRX_BOT欢迎投稿爆料：@linyihaokeai金三角特区追寻梦想的地方【@tequvip8】

公安部、最高检双督办特大跨境电诈案！团伙从国内发展到柬埔寨上万人被骗

公安部、最高检双督办特大跨境电诈案！团伙从国内发展到柬埔寨上万人被骗据重庆市沙坪坝区人民法院消息，3月18日至3月21日，沙坪坝法院依法公开开庭审理被告人熊某某等35人诈骗罪、偷越国边境罪案。该案系由公安部、最高人民检察院双挂牌督办特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。公诉机关指控，2016年，曾某某（在逃）等人经共谋在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动，先后邀约（招募）被告人熊某某等600余人，实施电信网络诈骗犯罪活动。该电信网络诈骗集团组织严密，以曾某某为负责人，总部设董事长、副总经理等职务，内有行政部、财务部、技术部、讲师部等部门，下设八个分公司。该电信网络诈骗犯罪集团通过网络推介等方式，组建“炒股”微信群，并将被害人加入其中。通过“水军”虚构炒股赚钱的事实，大肆吹捧群内的同伙有能力通过炒股赚钱，以吸引被害人的关注。并通过网络直播等方式进一步博取被害人的信任，要求被害人按照引导下载该集团提供的名为“聚丰达”“奈利丰”“鑫鸿图”等股票投资APP。被害人下载APP后，按照引导将资金转账至指定账户，所转入的资金均为该犯罪集团所实际控制。此后，主要通过虚构“杠杆交易”等方式，造成被害人在虚假交易中的资金亏损的假象，以及采取各种理由阻止被害人将所投入的资金提现，以完成对被害人财物的非法占有。现已查明，该电信诈骗犯罪集团的诈骗行为致中国境内的上万名被害人被骗。公诉机关认为，被告人熊某某等35人伙同他人在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，情节严重，应当以诈骗罪和偷越国边境罪追究刑事责任。建议对被告人熊某某等35人分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等的刑期。庭审中，合议庭围绕起诉书指控的事实以及被告人提出的辩解意见进行法庭调查，分别讯问了被告人，进行了举证、质证。控辩双方在法庭的主持下，充分发表了辩论意见，被告人熊某某、苑某某、肖某某对指控的事实和罪名均有异议，并当庭作无罪辩解；其余32名被告人均当庭表示愿意认罪认罚，并表示愿意退赃退赔。该案将择期宣判。