泰国警方对加密币诈骗开展“地毯式打击”，又有劳斯莱斯被缴获！

泰国警方对加密币诈骗开展“地毯式打击”，又有劳斯莱斯被缴获！泰国头条新闻社讯8月17日，泰国警方在曼谷、巴吞他尼府和春武里府等29个目标地点展开了地毯式搜查行动，旨在响应打击电信诈骗活动的第二次行动以及打击加密货币诈骗的第四次行动。警方根据刑事法庭的搜查令，对位于拉玛九Asok地区一处豪华公寓的39楼房间进行了搜查，并成功逮捕了一名24岁的缅甸籍女性。根据孔敬府刑事法庭于8月16日签发的第505/2566号逮捕令，该女子涉嫌冒充他人及冒充官员，共同实施诈骗活动。与此同时，警方还缴获了444.4万泰铢现金、17本银行存折、16张ATM卡和信用卡等物品。然而，在其他两处搜查地点未发现相关证据。此次行动涉及一个与电信诈骗活动有关的据点，该据点声称是来兴府直辖县警察局局长，从而欺骗了多名受害人。另一方面，警方还针对加密货币诈骗的行动点展开了打击行动，成功逮捕了一名嫌疑人，并查获了多种涉事物品。此外，警方在春武里府还查获了一辆劳斯莱斯汽车。警方将随后召开新闻发布会，详细公布案情进展。

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！据泰媒报道

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。据官方通报，该行动名为“ThePurgeEP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。通过对一系列刑事案件的深入调查，警方发现该团伙通过虚假平台诱导受害者投资数字货币，进而将非法所得通过购买房地产等手段进行洗钱。在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括：1.Thanapon先生，33岁，在曼谷PhraKhanong区BangChak分区Sukhumvit路地区的一处豪华公寓被捕。2.Supasit先生，在曼谷乍都乍区SoiVibhavadi30的一所房子里被捕。3.Kanchanipit先生，在罗勇府NoenPhra分区Sukhumvit路SoiNamYen3地区的一处房屋被捕，警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。值得注意的是，此次行动还揭示了该团伙与跨国犯罪组织的关联。据初步调查，该团伙每年的营业额高达300亿泰铢，且其电诈中心团队和在线赌博网站遍布全球。为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban2路Bangna-OnNut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。在涉嫌人口贩运的案件中，另一个被查的地点是曼谷Yannawa区ChongNonsi分区Nonsi路Rama3区一栋售价8500万的豪宅，这里也发现有团伙人员居住。官员们正在询问信息，并已与中方及相关机构协调，依法进行处理。泰国皇家警察总司令表示，此次行动是泰国政府打击网络犯罪和洗钱活动的重要里程碑。他强调，泰国警方将继续与国际合作伙伴紧密合作，共同打击跨国犯罪组织，保护公众利益。随着调查的深入，预计将有更多资产被追回并归还给受害者。泰国政府也呼吁公众提高警惕，加强自我保护意识，避免成为网络犯罪的受害者。

中国男子从柬埔寨被“卖”到缅甸，途经泰国时跳车逃生！

中国男子从柬埔寨被“卖”到缅甸，途经泰国时跳车逃生！泰国头条新闻社讯据泰媒报道，中国男子刘某被骗到柬埔寨当厨师，但抵达后却被强迫进行网络诈骗，并以不工作就挖器官卖钱威胁他们，且达不到业绩就会受到电击惩罚。在2022年10月，刘某在被两名嫌疑人转卖至缅甸的过程中，趁着途经泰国巴吞他尼府LamLukKa县的Thanyaburi收费站时，跳车并向附近警察求助，成功获救。而押送刘某的两名嫌疑人在他逃跑后匆忙逃离。泰国警方在救下刘某后，对该案件进行了调查。直至7月9日下午1时，巴吞他尼府警方与相关人员对受害人刘某进行了一个小时的审讯，并收集了相关证据后向巴吞他尼府法院申请逮捕令。与此同时，警方调查了Thanyaburi收费站的监控录像，发现嫌疑人所驾驶的车辆是一辆注册为曼谷4H1851的灰色本田轿车。经过调查，警方获悉其中一名嫌疑人吉迪萨来自沙缴府。接着，巴吞他尼府警方与沙缴府移民局进行协调，最终在沙缴府的一个检查站逮捕了嫌疑人，并将其转移至巴吞他尼府LamLukKa县警察局。巴吞他尼府LamLukKa县警察局副局长在收集相关证据并审讯受害者后表示，他们相信这起案件涉及人口贩卖。之后警方将继续扩大对该案件嫌疑人的调查。据了解，两名嫌疑人将刘某从柬埔寨的西哈努克市转移到泰国，并准备将他贩卖至缅甸。然而，在转移过程中，刘某成功跳车逃脱。在警方的调查行动中，他们逮捕了嫌疑人吉迪萨。至于另一名嫌疑人的身份，泰国警方目前仍不清楚。此外，巴吞他尼府官员正在与中国驻泰国大使馆协调，准备将刘某送回中国。

突发！泰国警方再捕13名中国公民！合计68！

突发！泰国警方再捕13名中国公民！合计68！3月30日，泰国警方对洛坤府第4个关键地点进行搜查，成功在一个二手日货仓库抓捕了13名涉诈中国公民。此次行动是继3月28日精准打击一个中国电诈团伙的进一步行动，故两次行动共抓捕68名中国籍男子。在此次抓捕过程中，多名中国犯罪嫌疑人试图逃跑，一些人甚至爬上栅栏墙，还有人乘坐货车逃往春蓬府和洛坤府之间的边界。最后在公路警方的协调下，官员们这才成功抓获了13名犯罪嫌疑人。此外，在这二手日货仓库内，警方发现了多台用于犯罪的电脑、手机和SIM卡。经进一步深入调查，警方发现这间二手日货仓库其实共藏匿22名中国男子，但另9人已逃往邻国。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了#包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额#超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。欢迎投稿爆料：@DiJiaG订阅曝料频道：@oooxo订阅吃瓜频道：@dnytjl3