【Celsius破产案独立审查员即将发布报告，说明Celsius是否作为庞氏骗局运营】

【Celsius破产案独立审查员即将发布报告，说明Celsius是否作为庞氏骗局运营】1月31日消息，据路透社报道，Celsius破产案独立审查员ShobaPillay预计将于当地时间周一发布一份报告，说明Celsius是否作为庞氏骗局运营，这可能会给已经面临欺诈指控的创始人AlexMashinsky增加压力。此前去年9月份消息，美国联邦法官MartinGlenn批准美国受托人关于“任命ShobaPillay为Celsius破产案的独立审查员”的申请。Pillay将就Celsius的加密资产存储、客户账户管理、挖矿业务状况和税务问题制作一份报告。

【美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】

【美SEC指控TradeCoinClub涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】美国证券交易委员会（SEC）宣布对TradeCoinClub运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。公告表示，TradeCoinClub承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。