将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

欧盟反洗钱法案通过最终投票

欧盟反洗钱法案通过最终投票欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。Circle的欧盟战略和政策总监PatrickHansen在X上的一篇帖子中表示，此次投票是预期之中的，该法案将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。