美国司法部正在调查3.72亿美元的FTX基金失踪案
美国司法部正在调查3.72亿美元的FTX基金失踪案但据一位熟悉此案的人士称,目前尚未确定是内部人员所为还是黑客所为。报道称,美国当局迄今只设法冻结了被盗资金的一小部分。该调查由国家加密货币执法小组负责,该小组于去年成立,重点关注网络犯罪和非法加密货币活动。NCET正在与曼哈顿的联邦检察官合作,后者正在对班克曼-弗里德进行刑事调查,他被指控管理数十亿客户资金以支持FTX,并面临与电信欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法有关的八项共谋和犯罪活动。据报道,在针对班克曼-弗里德的另一起欺诈案中,周二公布的更多法庭文件显示,这位最近以2.5亿美元保释金获释的前首席执行官说,他和FTX联合创始人加里-王从班克曼-弗里德创办的交易公司AlamedaResearch借了超过5.46亿美元的资金,用于购买免费交易应用程序Robinhood的股票。司法部没有立即回应评论请求。相关文章:美国司法部要求对FTX破产进行独立调查希望收集涉嫌欺诈证据...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336585.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336585.htm