将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（中国新闻网）

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】2023年02月22日08点58分老不正经报道，非托管钱包现在又回到欧盟政策讨论中，因为欧洲议会工作人员希望澄清立法者不希望完全禁止非托管服务。根据TheBlock看到的文件，反洗钱监管法案草案的当前文本可能会禁止增强隐私的加密资产和“匿名化工具”，包括隐私钱包或加密混合器。文本的最新变化澄清了在大多数情况下，这些限制性规定不适用于自托管钱包。自去年资金转移条例(TFR)首次引发关于“非托管钱包”的辩论以来，非托管服务一直是欧盟的目标，当时它规定了加密交易和了解你的客户规则。