【南非比特币庞氏骗局MTI清算人要求18名幕后主导者偿还2.91亿美元】

【南非比特币庞氏骗局MTI清算人要求18名幕后主导者偿还2.91亿美元】5月12日消息，南非比特币庞氏骗局MirrorTradingInternational（MTI）的清算人已对18名幕后主导者发出传票。报道称，清算人希望被点名的个人偿还超过2.91亿美元（4,666,077,528兰特），以偿还该计划的债务。几个月前，清算人曾试图让南非一家法院宣布该在线比特币交易平台为非法业务，但未能成功。据悉，MTI投资者代表律师提交的一系列法庭文件令这一举措受挫。投资者担心清算人的动议会赋予后者过多的权力，这可能会危及他们收回资金的机会。在投资者进行这种干预后，一名南非法官随后将听证会举办日期推迟。与此同时，Mybroadband的报道显示，清算人已要求比勒陀利亚高等法院根据《公司法》的规定，追究MTI策划者的责任。清算人在提交的材料中称，包括MTI共同所有人JohannSteynberg和ClintonMarks在内的被传唤的个人，都知道该比特币交易平台已资不偿债。

【南非税务局向比特币庞氏骗局MTI清算人提出5500万美元税款索赔】

【南非税务局向比特币庞氏骗局MTI清算人提出5500万美元税款索赔】南非税务局（SARS）要求比特币庞氏骗局MirrorTradingInternational（MTI）的清算人提供5530万美元税款。该税务局表示，它希望在MTI清算过程结束前解决这笔税单。据Moneyweb报道，南非税务局指责MTI的清算人没有履行其职责。在提交给高等法院院长的文件中，税收征管员声称，除了延迟交付收入信息外，清算人没有申报2020年和2021年分别实现的1080万美元和3.98亿美元的收入。报道称，在南非税务局要求清算人缴纳的5530万美元中，约有2080万美元是正常的所得税。对于少报收入，南非税务局说它希望从清算人那里得到3450万美元。

南非元宇宙庞氏骗局 GS Partners 主谋被捕后获准保释

南非元宇宙庞氏骗局GSPartners主谋被捕后获准保释6月8日消息，元宇宙庞氏骗局GSPartners的关键人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非执法部门逮捕。他随后于6月3日获准保释。当局在接到一名受害者的投诉后开始调查DeWaal。据报道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投资者。确切时间不详，但针对DeWaal的逮捕令在去年12月发出。他在南非下飞机后被捕，其律师团队称他将证明自己的清白。

【南非元宇宙庞氏骗局GS Partners主谋被捕后获准保释】

【南非元宇宙庞氏骗局GSPartners主谋被捕后获准保释】2024年06月08日08点16分6月8日消息，元宇宙庞氏骗局GSPartners的关键人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非执法部门逮捕。他随后于6月3日获准保释。当局在接到一名受害者的投诉后开始调查DeWaal。据报道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投资者。确切时间不详，但针对DeWaal的逮捕令在去年12月发出。他在南非下飞机后被捕，其律师团队称他将证明自己的清白。