币安创始人赵长鹏辞去CEO职务，并对洗钱指控认罪

赵长鹏面临最高18个月的监禁，目前币安仍未和美国证券交易委员会（SEC）达成和解。 全球最大加密货币交易所币安 […]

币安在法国面临调查 涉嫌违反反洗钱法

币安在法国面临调查涉嫌违反反洗钱法币安新闻发言人说，监管者和巡视员进行了现场检查，这是企业履行监管义务的一部分，所有在法国的金融机构都必须遵守；上周监管机构的确拜访了币安。最近币安遇到不少麻烦，在荷兰，因为未能成功注册登记，币安已经宣布离开荷兰。美国SEC也起诉币安，它指控币安存在诸多证券违规行为。相关文章:币安美国与SEC达成协议避免全部资产冻结...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366043.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1366043.htm

大摩股价大跌 据报美国当局调查其如何防范高净值客户洗钱

大摩股价大跌据报美国当局调查其如何防范高净值客户洗钱摩根士丹利(MS.N)股价一度重挫6.5%，因有报道称美国监管机构加大了对该行如何防范富裕客户潜在洗钱行为的审查力度。媒体援引不具名知情人士报道称，美国证券交易委员会（SEC）、货币监理署和财政部其它部门正在深入调查这家总部位于纽约的银行是否采取了充分措施来核实高风险客户的身份。报道称，SEC和财政部金融犯罪执法局要求获取引发其关注的美国以外客户信息，并了解摩根士丹利在这个问题上的应对之策。