28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展金管局发表有关反洗钱合规科技的报告，涵盖银行更先进的反洗钱合规科技应用方案，又指过去两年本港银行在采用反洗钱合规科技上已取得显著进展。副总裁阮国恒表示，大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进阶段。他相信，银行若果能够更广泛地发挥相关实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。金管局表示，致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的「龙门」角色，维持金融体系健全与稳定。2023-09-2512:55:31