币安在法国面临调查 涉嫌违反反洗钱法

币安在法国面临调查涉嫌违反反洗钱法币安新闻发言人说，监管者和巡视员进行了现场检查，这是企业履行监管义务的一部分，所有在法国的金融机构都必须遵守；上周监管机构的确拜访了币安。最近币安遇到不少麻烦，在荷兰，因为未能成功注册登记，币安已经宣布离开荷兰。美国SEC也起诉币安，它指控币安存在诸多证券违规行为。相关文章:币安美国与SEC达成协议避免全部资产冻结...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366043.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1366043.htm

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。据外媒报道，曾担任BitMEX业务发展主管的GregoryDwyer承认因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed的判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。此前BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo、SamuelReed在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）