将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

新加坡反洗钱平台正式官宣

新加坡反洗钱平台正式官宣新加坡六大银行，已在最近推出共享信息的平台。以便新加坡的金融机构安全地共享有关可疑客户或交易的信息，以打击洗钱。这个名为Cosmic（合作共享洗钱和资助恐怖主义的信息和案件）的新平台，是由MAS和新加坡的六家主要商业银行共同创建，包括DBS星展银行、OCBC华侨银行、UOB大华银行、SCB渣打银行、CITIBANK花旗银行和HSBC汇丰银行。

Monzo正面临FCA的反洗钱调查

Monzo正面临FCA的反洗钱调查#Monzo#消息[]FCA正在调查Monzo可能违反反洗钱法的行为，调查涉及潜在的民事和刑事责任，但目前调查还处于早期阶段。Monzo在其最新的年度报告中披露了这项调查•Monzo在[]和今年的报告中透露“存在重大不确定性”，Monzo目前用户已达到500多万，但每年都要亏损1亿多英镑相关：Monzo可能在清理一些[开户地址不合规]和[]的用户@DocOfCard