交易所旗下阿福钱包「Alfred Wallet」涉洗钱三百亿台币，已26人遭捕

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联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗——通常被称为“杀猪盘”。联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯(JeremyDouglas)告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统，而松散或完全不受监管的在线赌场与加密货币的激增加剧了该地区的犯罪生态系统。”联合国报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法泰达币资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX联合调查后，Tether了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的加密货币。英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。——