【新加坡洗钱案 申请保释再被驳回，疑似在缅甸也有盘口 】

【新加坡洗钱案申请保释再被驳回，疑似在缅甸也有盘口】（新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（TetherUSDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。”苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。国外有资产或有潜逃风险法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。

马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控

马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控马来西亚前首相夫人罗斯玛已在高庭提出申请，试图撤销对她提出的17项洗钱和逃税指控。据《东方日报》星期四（9月7日）报道，罗斯玛在支持这项申请的一份宣誓书中称，这些指控存在缺陷，因此她应该被宣告无罪并获释。她的律师拉吉凡南比尔说，这项申请是于星期三（6日）提交，并已向检方提供起诉书的副本。主控官傅毅田（译音）也证实了此事。在星期四的案件管理当中，高庭法官择定将于12月13日审理这项申请。罗斯玛在宣誓书中说，她的律师建议，针对她提出的17项指控毫无根据，存在缺陷，并且没有披露任何犯罪行为。她于2018年10月4日被控犯有这些罪行，但高庭法官慕尼安迪（K.Muniandy）于2023年8月24日开审讯。罗斯玛说，她被控未按照1967年所得税法令提交所得税申报表，因此涉及了反洗钱、反恐融资和非法活动所得法令（Amla）下的罪行。“内陆税务局（LHDN）没有发出命令或要求，我也没有违反法律。”她补充，所得税特别专员必须首先确定她应支付给内陆税务局（LHDN）的税款金额。罗斯玛称，她有宪法权利受到平等对待，并有权就内陆税收局制定的任何税务评估向特别专员提出上诉。目前，罗斯玛正在接受审讯，迄今为止已经有两名控方证人供证；罗斯玛5月3日还向总检察长办公室提交了撤销指控的陈述，但检察官尚未做出决定。

9月9日，吴生首次于高院申请保释，没有律师代表

9月9日，吴生首次于高院申请保释，没有律师代表9月10日，中秋暨年年十八岁嘅吴政亨先生诞の日希望吴生可以申请保释成功咁就可以同家人过生日同中秋喇如果大家想为吴生送上一份小小嘅生日祝福，可以考虑SubscribePatreon，支持吴生#聘请律师patreon.com/GordonNgConcernGroupSource:吴政亨（李伯卢）关注组Fb:https://bit.ly/3x300EcIG@gordonngconcerngroup#初选大搜捕#47人案#吴政亨#李伯卢#中秋节

Roman Storm 律师要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉

RomanStorm律师要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉加密货币混合器TornadoCash开发者RomanStorm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用TornadoCash洗钱，RomanStorm并未与这些组织合作，而只是发布了任何人都可以使用的代码。TornadoCash这一工具可以用来掩盖加密货币转账的来源和目的地，但这与洗钱是两码事。