【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】

【美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱】2024年02月14日06点56分老不正经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。

美国检察官指控 Bitcoin Fog 涉嫌利用加密货币洗钱

美国检察官指控BitcoinFog涉嫌利用加密货币洗钱一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，RomanSterlingov经营着BitcoinFog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。

【前FTX高管Ryan Salame正在与检察官讨论认罪协议】

【前FTX高管RyanSalame正在与检察官讨论认罪协议】2023年08月09日03点32分老不正经报道，彭博社援引知情人士的消息称，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame正在与联邦检察官进行谈判，以承认TFX崩溃后的刑事指控。知情人士透露，这位共和党巨额捐助者最早可能会在下个月对包括违反竞选捐赠法在内的罪行提出抗辩，由于讨论并未公开，因此消息人士要求匿名。目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控FTX联合创始人SamBankman-Fried，Salame此前尚未因与FTX有关的指控而受到指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。据报道，Salame的前同事GaryWang、CarolineEllison和NishadSingh已经承认在FTX的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对SBF案件的关键证人。若Salame认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。

处理拜登儿子刑事指控联邦检察官获提升为特别检察官

处理拜登儿子刑事指控联邦检察官获提升为特别检察官美国司法部长加兰表示，处理总统拜登儿子亨特所涉刑事指控的联邦检察官韦斯，将被提升为特别检察官，获得额外调查权力。国会共和党人指称拜登从亨特的商业投资中，获得利益，警告会推进展开弹劾调查，但共和党人至今未就有关指控及不当行为，提出确凿证据。韦斯最初获前总统特朗普任命为特拉华州联邦检察官，拜登接任总统后韦斯留任。分析指韦斯今次获任命为特别检察官，在调查工作方面相比联邦检察官，将获赋予更多独立性。2023-08-1201:10:58(3)

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱，检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用，充当其外国同谋的国内洗钱者，其中至少有四人已经认罪。这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”（DubbedOperationCryptoRunner），由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行，截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易，扣押并没收了数百万美元现金和加密货币，并确定了数千名受害者。