【受制裁影响的俄罗斯公民似乎并未涌入加密货币，“比特币能规避制裁”或被证伪】

【受制裁影响的俄罗斯公民似乎并未涌入加密货币，“比特币能规避制裁”或被证伪】本周全球最大的数字货币比特币一度上涨12%，这让一些业内人士认为，比特币上涨的直接原因是俄罗斯公民对比特币需求的预期大幅上升。但根据近期相关的区块链数据显示，受制裁影响的俄罗斯公民似乎并没有涌入加密货币，这令市场对此产生分歧。Chainalysis数据显示，3月3日，以卢布计价的加密货币交易总额仅为3410万美元，这显著低于2月24日7070万美元的近期高点，以及2021年5月20日1.58亿美元的记录水平。另外，花旗也估计，在过去一周，俄罗斯的实际比特币交易量平均每天大约只有210枚，而每日总交易量大约在200亿至400亿美元之间。尽管俄罗斯公民可能仍在用P2P交易比特币，但即便如此，从区块链上应该也能看到大量的交易量。因此，这表明比特币在过去一周上涨至45000万美元以上与俄罗斯的实际购买量几乎没有关系。（智通财经）

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理RathnakishoreGiri周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少1000万美元。据称，Giri将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高20年的刑罚。

比特币升穿7万美元　美国财金官员重申加密货币高度投机及不稳定

比特币升穿7万美元美国财金官员重申加密货币高度投机及不稳定虚拟加密货币比特币价格升穿7万1000美元。比特币价格今年以来已大涨超过60%，单是2月的涨幅超越45%，为2020年12月以来最大涨幅。除比特币外，虚拟货币市值第二大的以太币也大涨，今年至今涨超过七成，至4000美元以上。不过，美国证交会主席根斯勒接受访问时警告，比特币是高度投机及不稳定的资产，加密货币领域存在挑战，充满滥用及欺诈，并指一些中介机构将投资者置于风险之中。2024-03-1120:28:13

【美司法部指控勒索软件LockBit团伙头目，悬赏1000万美元缉拿】

【美司法部指控勒索软件LockBit团伙头目，悬赏1000万美元缉拿】2024年05月08日01点08分老不正经报道，美国司法部公布一份26项罪名的起诉书，指控31岁的俄罗斯公民DmitryKhoroshev为臭名昭著的LockBit勒索软件组织的幕后主使。Khoroshev被控开发和管理LockBit软件，并在网络犯罪论坛上招募「附属机构」实施勒索攻击。自2019年成立以来，LockBit已成为全球最猖獗的勒索软件之一，约有2500个受害者，其中1800个在美国，勒索金额估计达5亿美元。司法部称Khoroshev从中获利1亿美元比特币，现已被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。美国当局悬赏1000万美元，缉拿仍在逃的Khoroshev。他面临的指控包括共谋实施欺诈、敲诈勒索等多项罪名，最高可判处185年监禁。

【摩根大通调查：加密货币比特币今年年底将高于6万美元】

【摩根大通调查：加密货币比特币今年年底将高于6万美元】美国银行业巨头摩根大通调查的大多数客户认为，加密货币比特币今年年底将高于6万美元。只有2%的受访者认为，到2023年，比特币的交易量最终将低于1万美元。尽管如此，摩根大通的客户也不期望比特币在今年出现大规模反弹。根据民意调查，只有5%的人认为加密货币将能够攀升至10万美元以上的水平。此外，高盛估计，如果比特币继续蚕食黄金的市场份额，它可能在未来五年内超过10万美元。（u.today）

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。YuryOrekhov、ArtemUss、SvetlanaKuzurgasheva（LanaNeumann），TimofeyTelegin和SergeyTulyakov被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国F-22空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。美国司法部在3月份宣布成立KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。