巴哈马证券委员会扣押35亿美元的FTX资产

巴哈马证券委员会扣押35亿美元的FTX资产监管机构在一份新闻稿中表示，11月12日，即FTX申请第11章破产的第二天，这些资金被转移到其独家控制的数字钱包中，此前，根据创始人萨姆·班克曼·弗里德（SamBankmanFried）提供的有关系统网络攻击的信息，FTXDM控制下的资产“存在即将消散的重大风险”。SCB表示，这些资金是“临时”持有的，同时等待巴哈马最高法院的指示，决定是否应将这些资产“交付给拥有这些资产的客户和债权人”，或交付给法院指定的负责撤销FTXDM的联合临时清算人（JPL）。巴哈马监管机构扣押这些资金一直是该机构与FTX新任首席执行官约翰·雷三世（JohnRayIII）之间争执的一个来源，后者接替了班克曼-弗里德（Bankman-Fried）的职务，并在FTX接管该公司后，在美国申请了第11章破产保护。总部位于巴哈马的FTXDM分别提交了第15章破产案，该破产案已被纳入第11章——到目前为止，双方在整个诉讼过程中一直针锋相对。巴哈马安全委员会上个月承认扣押了FTXDM的资产，但当时没有透露具体金额。在12月中旬国会作证时，雷指控巴哈马官员在前FTX领导人的协助下拿走了资金，并声称当局不合作。雷在谈到巴哈马官员时说：“我们一再要求他们澄清他们在做什么。”。“我们被他们关闭了。”雷还表示，Bankman-Fried似乎试图通过将公司资产转移到巴哈马当局控制下的账户中来破坏美国的破产程序。Bankman-Fied在听证会前几个小时因与FTX倒闭有关的几项指控被捕。巴哈马官员在法庭文件中表示，他们于11月9日要求对FTX进行刑事调查，当时FTXDM联席首席执行官瑞安·萨拉梅（RyanSalame）在一次电话中向他们透露了据称该交易所向姊妹公司AlamedaResearch转移客户资金的消息。相关文章:FTX债务人寻求巴哈马监管机构归还其扣押的加密货币...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337117.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1337117.htm

【FTX在申请破产前将巴哈马资产中的77亿美元资产转移给至FTX的美国实体】

【FTX在申请破产前将巴哈马资产中的77亿美元资产转移给至FTX的美国实体】2月16日消息，特拉华州一家破产法庭在周三获悉，FTX在去年申请破产前，将这家加密公司巴哈马资产中的77亿美元资产转移给了FTX的美国实体。法院任命的巴哈马联合临时清算人表示，56亿美元从巴哈马FTXDigital的托管账户转移到美国实体FTXTrading，另有21亿美元转移到FTX的美国交易机构AlamedaResearch。FTX的新管理层于1月初与巴哈马法院指定的清算人达成合作协议，以消除分歧并解决有争议的资产。但FTX的代表表示，资产属于巴哈马资产还是属于美国资产仍是悬而未决的问题。

【FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交】

【FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新代币并上交】12月13日消息，在一份法庭文件中，FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示，在前FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）被阻止进入FTX系统之前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币，然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任CEOJohnJRayIII和他的团队试图控制FTX的计算机系统时，他们看到有人在铸造新代币。最终，他们得出结论，这是SBF和GaryWang在巴哈马的要求下工作。巴哈马政府官员与SBF密切合作，FTX的美国律师表示，SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出了1亿美元。此前今日早些时候消息，SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。

【FTX在巴哈马拥有38处房产，账面价值达2.22亿美元】

【FTX在巴哈马拥有38处房产，账面价值达2.22亿美元】2023年09月12日01点48分老不正经报道，根据法庭文件，破产的加密交易所FTX资产包括数字资产、现金、经纪投资、风险投资组合、代币和房地产，总额达70亿美元。FTX在巴哈马拥有38处房产，账面价值达2.22亿美元。文件显示，包括前首席执行官SamBankman-Fried和CarolineEllison在内的50名“内部人士”收到了价值22亿美元的现金、加密货币、股权和房地产。

【FTX巴哈马混淆公司与客户资金，银行余额总计2.195亿美元】

【FTX巴哈马混淆公司与客户资金，银行余额总计2.195亿美元】FTX巴哈马清算人提交的法庭文件显示，FTX巴哈马分部FTXDigitalMarketsLtd似乎将公司资金和客户资金混淆，其中约1.37亿美元的客户资产只受到有限的控制和治理，并没有被隔离。文件表示，在FTXDigital持有的2.195亿美元的总余额中，2150万美元已由清算人变现，另有5450万美元正等待移交给他们。另一笔存放在美国账户中的1.432亿美元已被司法部扣押，其他资金一直存在争议，直到巴哈马的破产在美国得到承认。

巴哈马当局“暂时”扣押FTX价值35亿美元资产

巴哈马当局“暂时”扣押FTX价值35亿美元资产巴哈马证券委员会执行董事克里斯蒂娜·罗尔（ChristinaRolle）在提交给巴哈马最高法院的一份宣誓书中表示，在转移完成后，FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SamBankman-Fried）和加里·王（GaryWang）不再拥有访问这些被转移或冻结的代币的权限。罗尔说：“所有转移的资产过去和现在都在委员会的唯一控制之下。”本月早些时候，FTX的律师反对要求提供其巴哈马业务的内部记录，称他们“不信任”巴哈马政府，认为这些数据可能被用来从这家破产公司榨取资产。FTX及其对冲基金AlamedaResearch和数十家附属公司上个月申请破产。就在同一周，该公司总部所在地巴哈马当局任命清算人，逐步关闭FTX的国际交易业务。相关文章:班克曼·弗里德被认为"不太可能从检察官那里得到有利的认罪交易"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336899.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336899.htm