SBF前女友承认合谋挪用FTX客户资金：“我知道这是错误的 很抱歉”

SBF前女友承认合谋挪用FTX客户资金：“我知道这是错误的很抱歉”我们为了掩盖Alameda的借款规模和Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，特地制作了没有问题的资产负债表来掩盖这些事实。我知道这是错的。华尔街见闻此前提及，美国纽约南区检察官DamianWilliams12月21日晚间在一份声明中表示，已起诉CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang，两人都对指控认罪。检察官表示，Ellison已经承认了7项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗、洗钱；而Wang则承认了4项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗。根据量刑标准，Ellison和Wang将分别面临最高110年和50年的监禁。在Wang的认罪听证会上，Wang表示，他“被指示”修改FTX平台的代码，他知道这些代码会赋予Alameda特权，且会误导客户和投资者，他知道错了，但并未说明是谁给他的指示。媒体报道称，作为认罪协议的一部分，Ellison和Wang将与检方合作，他们的证词表明，SBF曾经的两名亲密伙伴可能会在审判SBF时作为检方证人出庭。“我们知道SBF干的事，我们知道错了”此前媒体分析指出，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金，导致其80亿美元的漏洞。在11月16日，SBF说FTX没有对客户资产进行投资，挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。对此，Ellison在听证会上表示，从2019年到2022年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额：我知道Alameda可以访问FTX.com，实际上，SBF的这种安排允许Alameda获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。如果Alameda的FTX账户在某些特定货币上有存在大量的负余额，这意味着Alameda正在借用FTX的客户存入的资金。Ellison称为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表同时，Ellison表示她对所发生的一切深表歉意，并补充说她正在帮助客户追回资产。Wang也表示，他知道自己的所作所为是错误的。媒体报道称，根据法庭记录显示，Ellison听证会的笔录最初是完全保密的，因担心一旦披露她与美国检方的的合作，可能会阻碍SBF从巴拿马引渡回美国。12月12日，SBF在巴哈马首都拿骚被捕，12月19日因巴哈马监狱条件太恶劣，SBF同意引渡回美国，并于12月21日抵达美国，12月22日，SBF首次在美国法院出庭，缴纳2.5亿美元“史上最高保证金”后，SBF被准在“父母家”监视居住。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336195.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336195.htm

【前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison首次公开露面，为SBF案件作证】

【前AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison首次公开露面，为SBF案件作证】2023年10月10日11点08分10月10日消息，据彭博社报道，自Alameda和FTX一年前破产以来，前AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison首次公开露面，在SamBankman-Fried的审判前抵达法庭作证。检察官表示，她是Bankman-Fried内部圈子中少数几个知道据称从FTX客户资金中挪用数十亿美元到姐妹交易公司背后真相的人之一。

【Alameda前CEO：受SBF指使从FTX拿走客户资金以换取FTT】

【Alameda前CEO：受SBF指使从FTX拿走客户资金以换取FTT】2022年12月22日09点43分老不正经报道，据加密社区用户@Compound248披露一份流出的美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件显示，AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison已承认是SBF让他去做很多事情，包括指使她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币，这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。相关信息显示SBF可能公开撒谎，FTX联合创始人GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于洗钱，而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金让他有足够资金购买房地产、风险投资、以及给美国政客捐款。

【前Alameda Research CEO将于今日出庭作证，证词或具有潜在破坏性的披露】

【前AlamedaResearchCEO将于今日出庭作证，证词或具有潜在破坏性的披露】2023年10月10日09点03分老不正经报道，针对SBF欺诈案审判正在进行，前AlamedaResearch首席执行官、SBF的曾经的恋人CarolineEllison将于今日出庭作证。该证词可能会提供有关FTX和Alameda金融交易的最深入且具有潜在破坏性的披露。由于Ellison与SBF的密切关系以及在Alameda的职位，她甚至在预定作证之前就已成为审判的焦点。检察官计划利用Ellison的证词来揭露FTX和Alameda之间涉嫌的财务不当行为。相反，SBF的辩护团队打算对Ellison进行负面描述，强调鉴于他们之前的恋爱经历，她被认为缺乏商业实力和个人动机。Ellison2022年的法庭声明已经暗示了她即将发表的证词的深度，表明SBF在一项涉嫌从客户那里流失100亿美元的计划中发挥着核心作用。

【检察官打算使用Alameda前CEO的个人笔记作为对SBF进行刑事审判的证据】

【检察官打算使用Alameda前CEO的个人笔记作为对SBF进行刑事审判的证据】2023年08月16日10点46分老不正经报道，检察官打算使用AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison的个人笔记和日记作为对FTX联合创始人SBF进行刑事审判的证据。在8月14日的一份文件中，检察官表示，他们将提交一系列Ellison的个人待办事项清单和笔记，其中包括一份题为“让SBF抓狂的事情”的清单。该说明总结了SBF和Ellison之间关于他的业务担忧、筹款、Alameda的交易对冲以及有关对冲基金和FTX关系的负面报道的对话。其他条目提供了对检察官指控的FTX欺诈业务日常运作的重要见解。

【Alameda前CEO：SBF曾让监管机构打击币安以增加FTX的市场份额】

【Alameda前CEO：SBF曾让监管机构打击币安以增加FTX的市场份额】2023年10月12日08点40分老不正经报道，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison在纽约作证的第二天提交个人笔记，Ellison在笔记中称，在加密货币交易所FTX倒闭前几周甚至几个月，前首席执行官SBF对Alameda感到“抓狂”，他购买了Snapchat的股票，从沙特皇室筹集资金，并让监管机构打击竞争对手加密货币交易所币安。 Ellison告诉陪审员，2022年5月Terra生态系统的崩溃足以让SBF考虑关闭Alameda，并寻求从沙特阿拉伯主权财富基金那里筹集10亿美元的资金。Ellison表示，一年前SBF的另一个首要任务是“让监管机构严厉打击”加密货币交易所币安，此举旨在增加FTX的市场份额。SBF还在向加密货币贷款机构BlockFi寻求更多资金，交易日本政府发行的债券、购买Snapchat（SNAP）的股票。