【首尔检方：Do Kwon和Terraform Labs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元】

【首尔检方：DoKwon和TerraformLabs在瑞士银行Sygnum的账户上还剩数十亿韩元】韩国首尔检方表示，Terra联合创始人DoKwon和TerraformLabs（TFL）在瑞士虚拟资产银行Sygnum的账户还剩数十亿韩元。4月25日，首尔南部地方检察厅金融和证券犯罪联合调查组表示，正在继续追踪LFG（LunaFoundationGuard）拥有的比特币，但其中一些已转换为现金并存储在Signum账户中。此前报道，今年2月份，据美国证券交易委员会（SEC）文件第172条显示，DoKwon与他创立的公司TerraformLabs转移超过1万枚BTC，并通过一家瑞士银行将其换成现金。自2022年6月以来，该机构已经从该瑞士银行提取超过1亿美元的法币。

【韩国检方已冻结Do Kwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】

【韩国检方已冻结DoKwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】10月5日消息，首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结DoKwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此，此前转移的总计3313枚BTC（约6700万美元）已全部被冻结。此前报道，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令后，LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台，其中转移至OKX1959枚BTC，转移至Kucoin1354枚BTC，共计约合6659万美元。此后DoKwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为，并单方面表示其资产并未被冻结。

【外媒：韩国对Do Kwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】

【外媒：韩国对DoKwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】9月27日消息，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令不久后，3313枚比特币从LFG在币安上创建的钱包中突然被转移至两个韩国境外加密交易所，韩国检察机关冻结了一家交易所的BTC。截止当地时间9月27日下午1时，这些被转移的BTC价值约6659万美元。此前消息，韩国检方对Terra创始人DoKwon等5人发出逮捕令，并要求外交部强制注销DoKwon等人的护照。国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。今日早些时候消息，韩国国会将于10月份对Luna-Terra事件展开国政监察。

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与Do Kwon相关的1300万美元资金】

【韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与DoKwon相关的1300万美元资金】2023年06月08日01点46分6月8日消息，韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与TerraformLabs联合创始人DoKwon相关的1300万美元资金，此前DoKwon自3月下旬以来已将数千万美元从与Terra项目有关联的实体中转移出去，首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长DanSunghan在接受采访时表示，价值2900万美元的加密货币很可能是由DoKwon本人或在他指示下进行转移。

【Do Kwon律师：美SEC指控Do Kwon与Terraform Labs进行证券欺诈没有依据】

【DoKwon律师：美SEC指控DoKwon与TerraformLabs进行证券欺诈没有依据】前TerraformLabs首席执行官DoKwon的律师表示，美国证券交易委员会（SEC）指控DoKwon与TerraformLabsPte进行证券欺诈的诉讼没有根据，部分原因是所涉稳定币是一种货币，而不是证券。该律师在请求法官驳回诉讼时表示，美国法律禁止监管机构利用联邦证券法对本案中的数字资产主张管辖权。此前报道，2月17日，美SEC向美国纽约南区地方法院提起诉讼，指控总部位于新加坡的TerraformLabsPTELtd和DoHyeongKwon策划了数十亿美元的加密资产证券欺诈，涉及算法稳定币和其他加密资产证券，违反了《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。

【美SEC起诉Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon】

【美SEC起诉TerraformLabs及其联合创始人DoKwon】美国证券交易委员会(SEC)周四起诉了失败的TerraUSD稳定币背后的公司TerraformLabs及其联合创始人DoKwon。SEC指控Terraform和Kwon在许多问题上误导投资者，包括谁在使用TerraUSD进行支付，并称收益锚定协议和LUNA代币为“加密资产证券”。SEC指控Terraform和Kwon欺诈、出售未注册证券、出售未注册证券掉期和其他相关索赔。投诉称，Kwon和Terraform与一家未具名的美国贸易公司合作，在2021年5月下跌近10美分后恢复了UST的挂钩汇率。交易公司购买了一定数量的UST代币后，从Terraform收到了LUNA代币。