【阿根廷总统候选人因涉嫌推广加密庞氏骗局被起诉】

【阿根廷总统候选人因涉嫌推广加密庞氏骗局被起诉】8月23日消息，阿根廷总统候选人JavierMilei因涉嫌推广加密庞氏骗局遭到起诉。作为阿根廷下一任总统的候选人，他曾于去年向130万粉丝发布一篇Instagram帖子，推广加密投资平台CoinX，承诺为用户带来巨大回报。CoinX旨在使用人工智能、机器人和专家交易员为投资者自动交易，并能帮用户取得巨额收益，但在阿根廷监管机构警告该平台在该国没有合法经营权并命令其停止运营后，CoinX平台于今年6月关闭。据当地媒体报道，它并没有向投资者支付预期的回报。根据起诉书，用户损失在3000万至4000万比索（约合30万美元）之间。

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】

【美国俄亥俄州投资经理因涉嫌经营1000万美元的加密货币庞氏骗局而被捕】据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理RathnakishoreGiri周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少1000万美元。据称，Giri将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高20年的刑罚。

加拿大 “加密货币之王” 及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林・墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

【美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】

【美SEC指控TradeCoinClub涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】美国证券交易委员会（SEC）宣布对TradeCoinClub运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。公告表示，TradeCoinClub承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】2024年05月16日07点42分老不正经报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林·墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

美 SEC：针对拉丁美洲人的 3 亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币

美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。