【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。“近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。2023年10月25日2:08PM

青岛警方破获涉案158亿元的地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商

青岛警方破获涉案158亿元的地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商PANews12月24日消息，据央视新闻报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。这些账户都是通过网银或手机银行进行的操作，网络操作地址显示在境外，但这些账户的开户人都没有出过境，经过调查发现只有金某的儿子长期身处境外，并且与网络操作地址相吻合，由此怀疑金某就是这些账户的实际控制人。警方发现，向金某控制账户汇款的人员，大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。警方判定，金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。办案人员调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条，发现其资金交易量超百亿元人民币，可账户情况却极为异常。经过对调取的银行账户流水进行数据比对，发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户，而且资金只进不出。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。为此围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这个过程就实现了人民币和外币的转换，这构成了非法买卖外汇的违法行为。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。

青岛警方破获一起涉案 158 亿元地下钱庄案，并抓获非法虚拟货币承兑商

青岛警方破获一起涉案158亿元地下钱庄案，并抓获非法虚拟货币承兑商山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。为此，警方围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】2023年08月21日05点08分老不正经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。

湖北公安打掉一非法买卖外汇团伙 涉案 1183 万美元

湖北公安打掉一非法买卖外汇团伙涉案1183万美元据新华社，湖北省保康县公安局民警日前在广东某酒店端掉一非法买卖外汇团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。2023年5月23日，襄阳市税务局第三稽查局在工作中发现，湖北某农业科技有限公司购买材料与出口商品数量明显不符，申报出口退税存在异常，遂将该公司涉嫌骗取出口退税犯罪线索移交保康县公安局，警方随即立案侦查。经查，2023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。