【CFTC指控Binance概述：涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题】

【CFTC指控Binance概述：涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题】2023年03月27日11点40分3月27日消息，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的诉讼文件，指控Binance未在美国注册而非法向美国投资者提供加密货币交易服务。以下是该文件的主要内容概述:1.币安在未获得CFTC注册的情况下向美国投资者提供了交易服务；2.币安的交易所平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易；3.CFTC认为币安违反了美国商品期货交易委员会法规，未向客户发出必要的风险披露，并未满足该法规的其他要求；4.CFTC希望法院责令币安停止违规行为，并要求币安支付罚款。总的来说，该文件主要是CFTC对币安违反美国法规的指控和要求，涉及到币安向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题。

【美CFTC发起针对KuCoin的民事执行诉讼】

【美CFTC发起针对KuCoin的民事执行诉讼】2024年03月26日11点44分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼，指控MekGlobalLimited、PhoenixFinPTELtd.、FlashdotLimited和PekenGlobalLimited共同运营名为KuCoin的中心化数字资产交易所，多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。在针对KuCoin的持续诉讼中，CFTC寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出永久禁令。另一起刑事案件中，纽约南区美国检察官办公室对PhoenixFinPTELtd.、FlashdotLimited和PekenGlobalLimited提起起诉书，指控他们违反《银行保密法》、经营未经许可的货币转账业务，以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营Binance平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA))和CFTC规定。该诉讼还指控币安前首席合规官SamuelLim协助和教唆币安违规。指控BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldings(IE)Limited和Binance(Services)HoldingsLimited（统称为Binance）通过故意不透明的共同企业运营Binance中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与Zhao作为Binance的所有者和首席执行官掌舵。据称，被告选择故意无视CEA的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。 在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的指控的永久禁令。——

【美CFTC起诉Voyager Digital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】

【美CFTC起诉VoyagerDigital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】2023年10月13日01点16分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在美国纽约南区地方法院对田纳西州居民StephenEhrlich提起诉讼，他是现已破产的实体VoyagerDigital的前首席执行官。该投诉指控Ehrlich在Voyager数字资产平台和Voyager未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”，以赚取高收益回报，以诱导客户购买和存储数字资产商品。在针对Ehrlich的诉讼中，CFTC寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的行为发出永久禁令。

【知情人士：Binance.US退出收购Voyager可能是与CFTC即将达成和解的一部分】

【知情人士：Binance.US退出收购Voyager可能是与CFTC即将达成和解的一部分】Binance.US已宣布决定终止与VoyagerDigital的资产购买协议，理由是“美国充满敌意和不确定的监管环境”。该公告引发人们的猜测，Binance.US退出交易可能是与商品期货交易委员会（CFTC）即将达成和解的一部分，因为监管机构的专员暗示有可能在正在进行的诉讼中找到前进的道路。此前消息，美国商品期货交易委员会(CFTC)于3月下旬起诉币安，指控其违反交易和衍生品规则。

【美参议员：CFTC才是加密货币现货市场的正确监管机构】

【美参议员：CFTC才是加密货币现货市场的正确监管机构】12月3日消息，美国参议员JohnBoozman表示，比特币虽然是一种加密货币，但在联邦法院和证券交易委员会（SEC）主席的眼中，它也是一种商品，这一点毫无争议。他强调，包括比特币在内的商品交易的交易所必须受到监管，商品期货交易委员会（CFTC）才是加密货币现货市场的正确监管机构。今年8月，Boozman和几位参议员提出了《数字商品消费者保护法》（DCCPA），“赋予CFTC对数字商品现货市场的专属管辖权”。今年国会还提出了另外两项法案，致力于使CFTC成为加密行业的主要监管机构。