南非合规金融机构或将获准提供加密货币相关服务

南非合规金融机构或将获准提供加密货币相关服务12月13日消息，加密货币交易所Luno业务发展经理TarrisArnold表示，约有73名申请人正寻求在南非提供加密货币产品的许可证，这些公司已在金融情报中心（FinancialIntelligenceCentre）注册为负责任机构。根据Arnold的说法，这可能表明合规金融机构正计划在其产品中添加加密货币。Arnold补充表示，该国金融行业行为监管局（FSCA）收到的许可证申请中，只有少数是由无牌金融服务提供商提交的。此前消息，南非金融行业行为监管局（FSCA）表示，截至2023年11月30日（申请截止日期），已收到128份加密资产服务提供商许可证申请。FSCA计划在12月12日的许可执行委员会会议上审查36家被许可人的陈述。另外22份申请将于2月13日提交。最后14份申请必须等到3月12日。

【西班牙央行要求金融机构报告未来三年的加密计划】

【西班牙央行要求金融机构报告未来三年的加密计划】西班牙央行正在要求该国领先的金融机构提供有关未来三年加密相关计划的信息。央行要求银行提供有关其与加密服务提供商的关系、在加密公司中的股份以及加密货币敞口的信息。央行还询问银行是否计划发行代币或为加密货币提供托管、交易或支付服务，并概述未来三年将通过数字平台营销产品或向客户提供服务的任何举措。根据未具名的西班牙央行消息来源，其目的是了解“正在进行的数字化和金融创新过程可能产生的影响”。

日本金融厅呼吁该国金融机构加强对 “非法” 加密货币转账的监控

日本金融厅呼吁该国金融机构加强对“非法”加密货币转账的监控日本金融厅（FSA）鼓励该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。日本警察厅（NationalPoliceAgency）的分析得出结论，有关非法汇款的专门欺诈行为造成的损害主要是使用加密货币转移的。FSA“鼓励金融机构根据风险进一步加强对用户的保护，例如向加密资产交换服务提供商转移的状态。”具体来说，FSA建议金融机构停止“向加密资产交换服务提供商转账，如果发件人的姓名与账户名称不同”。虽然这可能是为了打击身份盗窃和洗钱案件，但一些人认为，该措辞可能会阻止某些点对点转账，例如银行账户持有人向另一个人的加密货币交易账户付款。

【日本金融厅呼吁该国金融机构加强对“非法”加密货币转账的监控】

【日本金融厅呼吁该国金融机构加强对“非法”加密货币转账的监控】2024年02月14日07点58分老不正经报道，日本金融厅（FSA）鼓励该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。日本警察厅（NationalPoliceAgency）的分析得出结论，有关非法汇款的专门欺诈行为造成的损害主要是使用加密货币转移的。FSA“鼓励金融机构根据风险进一步加强对用户的保护，例如向加密资产交换服务提供商转移的状态。”具体来说，FSA建议金融机构停止“向加密资产交换服务提供商转账，如果发件人的姓名与账户名称不同”。虽然这可能是为了打击身份盗窃和洗钱案件，但一些人认为，该措辞可能会阻止某些点对点转账，例如银行账户持有人向另一个人的加密货币交易账户付款。

【Kotak 银行已允许印度加密货币交易所 WazirX 在该金融机构开设账户】

【Kotak银行已允许印度加密货币交易所WazirX在该金融机构开设账户】Kotak银行已允许印度加密货币交易所WazirX在该金融机构开设账户，以便为在该交易平台上交易的投资者提供贷记和借记服务。但是，WazirX目前正在完成包括KYC在内的手续，只有通过验证系统才能使用其Kotak帐户。此外，据报道，如果政府根据即将出台的加密法规允许，Kotak正准备参与本地加密交易，并且已经在与本地加密交易所进行对话，例如Zebpay。

【美联储理事沃勒：涉足加密货币的金融机构肩负提防欺诈的关键任务】

【美联储理事沃勒：涉足加密货币的金融机构肩负提防欺诈的关键任务】美联储理事沃勒在加州拉霍亚举行的一场加密货币大会上称，加密货币无非是一种投机性资产，并表示涉足该领域的金融机构肩负提防欺诈的额外责任。考虑参与加密货币资产相关活动的银行面临一项关键任务，即符合“认识你的客户”以及反洗钱的要求，这些绝不容忽视。“如果人们想要持有这样的资产，那就去吧。而我不会这样做。如果你购买了加密货币资产，之后某时其价格跌至零，请不要对此感到惊讶，也不要指望纳税人分担你的损失。