【Do Kwon曾于去年七、八月份向韩国一家律师事务所汇款450万美元】

【DoKwon曾于去年七、八月份向韩国一家律师事务所汇款450万美元】2023年03月24日01点01分老不正经报道，首尔南区检察官办公室金融犯罪部门发现TerraformLabs首席执行官兼创始人DoKwon于2022年7月和8月向韩国一家律师事务所汇款450万美元。消息人士还称，DoKwon在2022年9月经迪拜前往塞尔维亚后，继续向该律师事务所汇款。此前报道，在DoKwon被黑山当局逮捕后，美国检方对DoKwon提起刑事欺诈指控，并寻求将DoKwon引渡到美国。韩国检方也寻求引渡Terra创始人DoKwon。

Terra崩盘事件主角Do Kwon说韩国检方对他的指控不合法且有政治动机

Terra崩盘事件主角DoKwon说韩国检方对他的指控不合法且有政治动机DoKwon说，韩国检察官对他的指控是过分的，不合法的，有政治动机的，他分享了今年在他的Terra区块链400亿美元一夜崩塌，成为加密货币行业最引人注目的事件之一的最新进展。Kwon说，他还没有收到国际刑警组织的红色通缉令的副本，他的理解是，即便是红通也不包括国际逮捕令，并表示在此期间，他正在遵守韩国检察官提出的"所有文件要求"。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328413.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1328413.htm

【韩国检方：Do Kwon的资产不在】

【韩国检方：DoKwon的资产不在韩国】2023年04月07日12点31分4月7日消息，韩国检察官表示，TerraformLabs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美元），其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官DoKwon，但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人ShinHyun-seung（又名DanielShin）的资产，包括房地产和进口汽车。该国检方指控DanielShin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。DoKwon似乎将很大一部分财产换成比特币，转移到海外加密交易所。检察官表示，他们已要求币安阻止DoKwon提取其加密货币。此前消息，韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。

【美国法官裁定SEC可向新加坡监管机构索取Do Kwon相关案件文件】

【美国法官裁定SEC可向新加坡监管机构索取DoKwon相关案件文件】4月18日消息，根据法庭记录，美国地区法官JedRakoff在周五的听证会上驳回了DoKwon和Terraform的请求，DoKwon及其公司之前要求下令强制枚SEC撤回其向被告和LunaFoundationGuard索取新加坡监管机构持有的文件。目前尚不清楚美国证券交易委员会向新加坡索要哪些记录，但Terraform的总部设在新加坡。此前消息，美国和韩国目前都在寻求从黑山引渡DoKwon。韩检方发现DoKwon涉嫌欺诈新证据，Terra崩盘前其曾向某律所汇款90亿韩元。

韩国称国际刑警组织已经对Terra的Do Kwon签发了红色通缉令

韩国称国际刑警组织已经对Terra的DoKwon签发了红色通缉令韩国方面表示，国际刑警组织已要求全世界的执法部门找到并逮捕在逃的Terraform实验室联合创始人DoKwon（权道亨）。首尔的检察官周一说，该国际警察组织已经对权志龙发出了签发红色通缉令。他在韩国面临的指控与他创造的600亿美元的加密货币崩盘有关。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320615.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1320615.htm

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官Do Kwon的逃税指控】

【韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控】据韩国SBS的报道，韩国检方开始全面调查对Terra首席执行官DoKwon的逃税指控。该报告补充说，这些数据是由首尔警方的金融和证券犯罪联合调查小组获得的。去年，该国的国家税务局(NTS)发现了来自Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流，当时的怀疑导致了税务调查的启动。SBS报道称，NTS后来证实Kwon参与了隐瞒他在加密货币交易中的利润。这些资金是为了避税而从新加坡转移到维尔京群岛的。此外，据说检察官在检查文件时正在寻找Kwon涉嫌参与转移Terra的资金。