币安创始人赵长鹏同意辞职并认罪

币安创始人赵长鹏同意辞职并认罪币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。币安同意承认刑事指控并支付超过40亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付5000万美元罚款，并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会，以结束对加密货币交易所长达数年的调查。在周二公布的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件，币安将支付18亿美元的刑事罚款并没收25亿美元。——

“维基揭秘” 网站创始人阿桑奇将与美国达成认罪协议

“维基揭秘”网站创始人阿桑奇将与美国达成认罪协议据美联社报道，当地时间24日提交的数份法庭文件显示，“维基揭秘”网站创始人朱利安・阿桑奇将与美国司法部达成协议，承认一项重罪指控，这将使他免于入狱。据报道，美国司法部在提交给法庭的一封信中表示，阿桑奇定于在美国西太平洋联邦区马里亚纳群岛的联邦法院出庭，承认根据《间谍法》提出的密谋非法获取和传播机密国防信息的指控。报道称，预计阿桑奇将在认罪和宣判后返回澳大利亚。宣判定于26日上午在马里亚纳群岛塞班岛举行。由于阿桑奇反对前往美国大陆，且法庭距离澳大利亚较近，因此该听证会选择在塞班岛举行。（中新网）

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】加密货币交易所FTX创始人SamBankmanFried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪美国司法部（DOJ）的一份新闻稿称，该交易所的多数股东莱格科迪莫夫（Legkodymov）"同意解散Bitzlato"，并解除对被扣押的约2300万美元资产的追索。Bitzlato于今年1月受到美国政府的制裁，当时美国财政部和司法部指控它清洗了价值约7亿美元的资金，财政部的金融犯罪执法网络将该交易所定为"主要洗钱关注点"，这在功能上将其从全球金融体系中封锁。警方在佛罗里达州逮捕了莱格科迪莫夫，不过他的案件后来被移送到美国纽约东区地方法院。欧盟警察实体欧洲刑警组织后来指控比兹拉托清洗了价值超过10亿美元的资金。司法部称，这家鲜为人知的交易所最大的交易对手是暗网市场Hydra，该市场允许进行假身份证信息、被盗金融信息和洗钱交易。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中称Bitzlato是"欺诈者、窃贼和其他罪犯的避风港"。她说："我们正在利用一切可用的工具--包括刑事起诉--瓦解和破坏加密犯罪生态系统。今年1月，该部门和我们的合作伙伴摧毁了Bitzlato的基础设施，并没收了其加密货币。今天对Bitzlato创始人的定罪是我们努力的最新成果。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402673.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1402673.htm

【BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法】

【BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo承认违反银行保密法】2月25日消息，美国司法部周四宣布，加密衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款，代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示，违反银行保密法最高可判处5年监禁，最高刑期将由国会规定。该公告结束了始于2020年秋季的法律诉讼，当时Hayes和Delo，以及联合创始人SamuelReed和BitMEX业务发展负责人GregDwyer被司法部指控“逃避美国的反洗钱要求”。美国检察官DamianWilliams表示，“今日的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”