美国司法部创建国家加密货币执法团队

美国司法部创建国家加密货币执法团队美国司法部周三表示，它成立了一个国家加密货币执法团队，以处理对滥用加密货币刑事犯罪的调查和起诉。司法部表示，这个新团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。司法部表示，该团队的负责人将通过申请程序遴选，要求申请者具有复杂刑事调查和起诉经验，并熟悉支持加密货币和区块链的技术。——华尔街日报

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】据官方消息，Binance曾为美国司法部没收加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持。据Binance援引司法部通报显示，美国司法部已经没收价值约1.12亿美元的与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币。其中涉及亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押的六个虚拟货币账户。Binance同时表示将继续与监管机构和执法部门密切合作，提高人们对相关诈骗案件的认识，以保护全球用户，并帮助预防更多犯罪。

【美国司法部宣布关闭ChipMixer】

【美国司法部宣布关闭ChipMixer】2023年03月16日06点59分老不正经报道，美国司法部表示，自2017年8月以来，ChipMixer已被用于洗钱超过30亿美元的非法加密货币交易。美国司法部还指出，该平台已被用于处理与针对RoninBridge和HorizonBridge的两起区块链“抢劫案”有关的7亿美元。美国执法部门没收了两个将访问者引导至ChipMixer的网站域和一个托管项目代码的GitHub帐户。德国警方还查封了该项目的后端服务器和价值4600万美元的加密货币。越南居民MinhQuốcNguyễn已在此案中受到指控。Nguyễn于2017年推出ChipMixer，并使用假身份支付运行平台所需的服务费用。他现在面临洗钱、身份盗窃和经营无证汇款业务的指控。Nguyễn已在费城受到指控，并可能面临40年监禁。

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。