【外媒：Do Kwon个人钱包于昨日将100万枚USDC经由新钱包转至币安】

【外媒：DoKwon个人钱包于昨日将100万枚USDC经由新钱包转至币安】2023年06月27日02点19分老不正经报道，链上数据证实，6月26日，TerraformLabs首席执行官DoKwon的个人钱包将100万枚USDC（约13亿韩元）从个人钱包转移到新钱包。随后USDC立即被转回币安，因此怀疑有人试图套现。提取USDC的个人钱包是DigitalAsset5月份分析DoKwon的6个个人钱包地址（2个Terra钱包和4个以太坊钱包）之一。DigitalAsset分析结果发现，DoKwon曾多次向新钱包地址汇款，而该地址自5月份以来一直未曾使用过。从目前已确认的数据来看，很难确定新钱包是谁。汉城大学教授赵在宇表示，即使DoKwon于3月份在黑山被捕，他仍在继续兑现加密货币。如果调查机构对钱包A展开调查，币安估计得必须积极配合

【Do Kwon被捕后将近3000万美元的Token转移到匿名钱包中】

【DoKwon被捕后将近3000万美元的Token转移到匿名钱包中】2023年06月10日02点30分老不正经报道，首尔南区检察院金融犯罪调查局局长DanSunghan称，DoKwon在黑山被捕后不久，将近3000万美元的Token转移到匿名钱包中。根据Sunghan的说法，TerraformLabs的联合创始人DoKwon在被捕后从属于LunaFoundationGuard(LFG)的钱包中转移了加密货币藏匿处，然后将其兑现。

【外媒：韩国对Do Kwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】

【外媒：韩国对DoKwon发出逮捕令不久后，LFG钱包转移了3313枚BTC】9月27日消息，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令不久后，3313枚比特币从LFG在币安上创建的钱包中突然被转移至两个韩国境外加密交易所，韩国检察机关冻结了一家交易所的BTC。截止当地时间9月27日下午1时，这些被转移的BTC价值约6659万美元。此前消息，韩国检方对Terra创始人DoKwon等5人发出逮捕令，并要求外交部强制注销DoKwon等人的护照。国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。今日早些时候消息，韩国国会将于10月份对Luna-Terra事件展开国政监察。

【韩国检方已冻结Do Kwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】

【韩国检方已冻结DoKwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC】10月5日消息，首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结DoKwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此，此前转移的总计3313枚BTC（约6700万美元）已全部被冻结。此前报道，韩国检方于9月14日在对Terra创始人DoKwon发出逮捕令后，LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台，其中转移至OKX1959枚BTC，转移至Kucoin1354枚BTC，共计约合6659万美元。此后DoKwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为，并单方面表示其资产并未被冻结。

【Wormhole攻击者将转移的290万枚USDC兑换为1888 ETH】

【Wormhole攻击者将转移的290万枚USDC兑换为1888ETH】1月15日消息，据派盾监测数据，Wormhole攻击者地址已将大约290万枚USDC转移到中间地址0x8184...f51，并在CurveFinance:SynthSwap&1inch上将这些USDC兑换为1,888ETH。据此前报道，MistTrack监测数据显示，Wormhole攻击者将290万枚USDC桥接至以太坊上一个新钱包地址，初始Gas费来自此前标记的攻击者钱包地址。据悉，2022年2月，跨链协议Wormhole遭攻击被盗12万枚wETH，损失约合3.2亿美元。