【韩媒：Delio在暂停存取款前将持有的707万美元虚拟资产全部转移，暂不清楚转移背景和目的】

【韩媒：Delio在暂停存取款前将持有的707万美元虚拟资产全部转移，暂不清楚转移背景和目的】2023年07月05日09点26分7月5日消息，韩国加密金融公司Delio在6月14日停止存取款前将持有的价值92亿韩元（约合707万美元）的虚拟资产全部转移。不过对于Delio在停止存取款之前转移全部虚拟资产的背景和目的，只能通过检察机关的强制调查来确认。Delio代表曾在停止取款后表示，客户虚拟资产提款、财务欺诈、利用职员个人名义进行套现等社区传闻不实。

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。

韩国加密借贷公司 Delio CEO 在审判中否认承诺本金保障

韩国加密借贷公司DelioCEO在审判中否认承诺本金保障6月25日消息，韩国加密借贷公司Delio的首席执行官JamesJung在6月25日的韩国刑事审判中声明，他的公司从未对存款产品承诺过本金保障。Delio被指控挪用价值2500亿韩元（约合1.81亿美元）的虚拟资产，并在未提前通知的情况下暂停了存取款业务。Jung否认了检方提出的所有指控，并辩称他们的搜查行动是非法的。审判结束后，Jung与公司债权人之间发生了争执，持续了20多分钟。他的下一次审判定于7月23日进行。

【韩国加密管理和借贷平台Delio宣布暂停提现】

【韩国加密管理和借贷平台Delio宣布暂停提现】韩国加密管理和借贷平台Delio宣布自下午6时30分起暂停提现。Delio解释称，这项措施是在HaruInvest暂停加密资产存取款后市场波动加剧的情况下采取的。Delio表示，我们决定暂时停止提款，直到善后事宜解决。 Delio是韩国唯一一家作为虚拟资产运营商(VASP)向金融当局报告的虚拟资产存款服务。金色财经此前报道，Delio首席执行官JeongSang-ho表示，数字资产管理平台HaruInvest服务合作伙伴的名字没有被公开，所以不知道这个合作方是否是和我们有往来的公司，与HaruInvest暂停存提款事件无关，Delio平台服务正常运行。快讯/广告联系@xingkong888885

韩国加密借贷公司Delio CEO在审判中否认承诺本金保障

韩国加密借贷公司DelioCEO在审判中否认承诺本金保障PANews6月25日消息，据Etoday报道，韩国加密借贷公司Delio的首席执行官JamesJung在6月25日的韩国刑事审判中声明，他的公司从未对存款产品承诺过本金保障。Delio被指控挪用价值2500亿韩元（约合1.81亿美元）的虚拟资产，并在未提前通知的情况下暂停了存取款业务。Jung否认了检方提出的所有指控，并辩称他们的搜查行动是非法的。审判结束后，Jung与公司债权人之间发生了争执，持续了20多分钟。他的下一次审判定于7月23日进行。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/olkf7k3o.html

【韩国虚拟资产联合调查组将于今日下午2点20分召开揭牌仪式】

【韩国虚拟资产联合调查组将于今日下午2点20分召开揭牌仪式】2023年07月26日07点52分老不正经报道，韩国首尔南部地方检察厅将于今日启动专门打击虚拟资产（加密货币）犯罪的虚拟资产联合调查组。这是检察机关首次设立专门针对加密货币的组织。当日下午2时20分，检方将在南地检署举行“虚拟资产犯罪联合调查组就任仪式”。此外，还将举行招牌揭牌仪式。现任首尔中央地方检察厅第三部检察长李正烈担任联合调查组第一任组长，该联合调查组将从今天开始正式活动。随着合资企业的成立，预计检方将加快对加密货币犯罪的调查。目前，南部地方检察厅正在调查独立议员金南国涉嫌持有大量加密货币、“WEMIX”发行方Wemade的发行欺诈、HaruInvest的存取款暂停、加密货币交易所Coinone上市中的腐败行为等。对于近期被查封搜查的HaruInvest、Delio等虚拟资产客户的暂停提现事件，联合调查的可能性很大。金南国议员的代币嫌疑也有可能在联合单位进行。