【0xScope：某EOA地址现持有约5900万枚ARB，或为Upbit热钱包地址】

【0xScope：某EOA地址现持有约5900万枚ARB，或为Upbit热钱包地址】2023年03月31日12点16分3月31日消息，Web3知识图谱协议0xscope在社交媒体上发文表示，某EOA地址在过去一日内收集了大量ARB，目前已持有约5900万枚，价值约合8440万美元。0xScope补充表示，据活动数据显示，0xScope认为该地址可能是Upbit热钱包地址，若推测是正确的，那么Upbit平台持有的ARB数量将仅次于Binance。此前报道，韩国加密交易平台Upbit昨日表示将上线ARB，设有ARB/KRW以及ARB/BTC交易对，计划于北京时间3月30日14:00开始交易。

【0xScope：某巨鲸地址于“IMX效用提升”公告发布前将150万枚IMX转入Binance】

【0xScope：某巨鲸地址于“IMX效用提升”公告发布前将150万枚IMX转入Binance】2023年03月21日01点54分3月21日消息，据0xScope数据显示，某巨鲸地址于今日ImmutableX公布“IMX效用提升”的两个小时前将其150万枚IMX转入Binance。据悉，该150万枚IMX最早于10日前从Binance转入链上，均价为0.95美元，若该巨鲸现已卖出，本次现货交易可获利约75万美元。

【0xScope：某地址将200万枚SAND转入Binance，过去数日已合计转入800万枚】

【0xScope：某地址将200万枚SAND转入Binance，过去数日已合计转入800万枚】2022年12月28日06点20分12月28日消息，0xScope链上监测数据显示，某地址在半小时前将200万枚SAND（约82万美元）转入了Binance。据悉，这笔SAND是该地址在12天前收到的1000万枚SAND中的一部分，该地址已将1000万枚SAND中的800万枚转移到了Binance，地址内尚余有最后200万枚SAND。同期，SAND的价格从0.58美元跌到了0.41美元。

【0xScope：2022年初Alameda曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将stETH存入Anchor】

【0xScope：2022年初Alameda曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将stETH存入Anchor】2022年12月14日04点46分12月14日消息，据0xScope监测，2022年1月和2月，Alameda一地址曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将获得的stETH存入AnchorProtocol作为抵押品，在FTX暴雷后，该地址连同至少24个Alameda其他地址将所有资产存入了一个多签钱包。该多钱钱包目前持有6812枚以太坊和价值约1.03亿美元的其他资产。0xScope猜测转移至多签钱包的举动或为监管要求。

【0xScope：Eureka Trading创始人被黑1500万美元资产已转入Tornado Cash】

【0xScope：EurekaTrading创始人被黑1500万美元资产已转入TornadoCash】4月17日消息，据0xScope监测显示，EurekaTrading创始人KuanSun2022年6月被黑的1500万美元资产通过Uniswap、Curve与SushiSwap交换成1935枚ETH、120枚WBTC与630万枚DAI，并通过TornadoCash进行转移。ForesightNews注，KuanSun发推称，2022年6月因私钥泄露被黑1500万美元，到目前为止已经为黑客收集了一些IP和其他信息，但是我鼓励所有加密成员和安全专家参与此案，并且非常乐意为有价值的帮助提供赏金。黑客地址为：0xA1ac23bE458E14AC0A0003DC1343D2AC575EA3b6。

【0xScope：SBF长期使用个人账户操作Alameda资产】

【0xScope：SBF长期使用个人账户操作Alameda资产】2022年11月10日08点32分11月10日消息，Web3知识图谱协议0xScope分析表示，SBF用个人账户操作公司资产。0xScope称其发现SBF和AlamedaResearch长期以来一直在共享相同的资金和大量的交易所账户。0xScope列举证据称，Alameda其中一个地址在2020年9月向SBF提供初始gas资金，并向其转账12710ETH。该地址和SBF共享相同的FTX和Binance存款地址。此外，更多Alameda地址显示，SBF至少和7个Alamed地址共享FTX和Binance存款地址。0xScope称有理由相信这些存款地址是公司的账户。