【CFTC主席：将增加资源并加大力度处理与加密货币相关的欺诈和操纵案件】

【CFTC主席：将增加资源并加大力度处理与加密货币相关的欺诈和操纵案件】美国商品期货交易委员会（CFTC）主席RostinBehnam周三表示，商品期货交易委员会(CFTC)将增加资源并加大力度处理与加密货币相关的欺诈和操纵案件。在ChainalysisLinks会议的视频评论中，Behnam表示，CFTC正面临着数量激增的此类案件，由于协议漏洞、网络钓鱼攻击、掠夺易受伤害的人以及其他欺诈和操纵计划而导致数千万美元数字资产损失的头条新闻已经变得非常普遍。去年，该机构提起了23起与加密货币相关的案件，占自2015年以来涉及数字资产的执法行动总数的近一半。

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】2023年09月30日12点05分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控加密货币交易所MosaicExchange实施了“欺诈性数字资产商品计划”，包括谎报其拥有的资产数量及其盈利记录。CFTC表示，Mosaic创始人SeanMichael谎称Mosaic是一个管理着数千万美元资产的加密交易平台，同时还提供一种利润率高达每月60%的算法。该平台和Michael还表示，他们与BitMEX和币安有“合作关系”，都属于虚假陈述。

【美国CFTC专员呼吁建立欺诈数据库帮助投资者识别加密货币黑客等不良行为者】

【美国CFTC专员呼吁建立欺诈数据库帮助投资者识别加密货币黑客等不良行为者】2023年09月12日03点44分老不正经报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)专员ChristyGoldsmithRomero提议创建一个联邦欺诈数据库，让投资者能够识别不良行为者。GoldsmithRomero在接受采访时还提到了加密货币领域欺诈的盛行以及可用信息的分散性。Goldsmith承认建立这样一个数据库面临着挑战，确定一个单一机构来托管登记处并确保必要的初始资金将构成重大障碍。尽管如此，她的提议旨在解决混乱的信息环境，并在欺诈仍然是一个重大问题的时代促进投资者保护。由于加密货币黑客攻击仍然是数字资产领域的一个主要问题，因此需要建立欺诈数据库。

【CFTC指控Vista CEO欺诈、挪用数字资产】

【CFTC指控VistaCEO欺诈、挪用数字资产】2023年02月17日06点09分老不正经报道，根据周四的一份新闻稿，商品期货交易委员会指控总部位于加利福尼亚州的VistaNetworkTechnologies其首席执行官ArmenTemurian欺诈性地向客户索取超过700万美元的比特币和以太坊。它还声称Vista和Temurian在类似庞氏骗局的计划中挪用了这些资产的一部分。CFTC正在寻求赔偿、没收、民事罚款、永久交易和注册禁令以及针对进一步违规行为的永久禁令。根据投诉，从2017年9月到2018年1月，Vista虚假宣传将交易客户的数字资产并赚取2.5%的每日回报或“在短短80天内翻倍”。该公司表示，它将使用CFTC表示从未接触过的“机器人交易员”来交易客户的比特币和以太币，而是用新老客户资金参与庞氏骗局。

美国加密名人 Thomas Sfraga 对电信欺诈指控认罪

美国加密名人ThomasSfraga对电信欺诈指控认罪ThomasJohnSfraga，又名TJStone，于周四在布鲁克林联邦法院对电信欺诈指控认罪。根据美国司法部周五发布的消息，Sfraga涉嫌向投资者承诺三个月内高达60%的回报，实际上是为了一个虚假的加密货币数字钱包。他据称将资金据为己有，并用部分资金偿还之前骗局的受害者。他面临最高20年的监禁和133万美元的赔偿，司法部声明中补充道。