【泰国CCIB警告投资者警惕EVBOX等承诺异常高收益的加密骗局】

【泰国CCIB警告投资者警惕EVBOX等承诺异常高收益的加密骗局】在数百名受害者在网上投诉后，泰国网络犯罪调查局（CCIB）警告投资者警惕承诺异常高收益的加密货币骗局。CCIB发言人PolColKissanaPhatthanacharoen昨日表示，这些骗局包括引诱受害者投资云挖矿服务，承诺提供BTC、ETH、USDT、BNB、DOGE等加密货币分成等。所有交易都是通过加密货币钱包进行的，这是一个由数字资产交易所运营的点对点网络，在泰国没有得到认证。Phatthanacharoen说，通过外国资产交换进行的交易需要更长的时间来调查。他说，CCIB已经通过在线平台thaipoliceonline收到了投诉。受害者被骗投资了一个名为EVBOX的云挖矿项目，该项目位于邻近的一个国家。该项目最初承诺每天向投资者派发3-4%的分成。受害者表示，他们在早期阶段获得了分成。然而，随着他们增加投资，该项目停止了支付。根据《计算机相关犯罪法》，那些被发现犯有诈骗罪的人将被判处最高三年监禁和最高6万泰铢的罚款。网络诈骗者还可能被控欺诈罪，如果罪名成立，将面临5年监禁和10万泰铢的罚款。

【北美证券监管机构：加密货币诈骗是目前投资者面临的最大威胁】

【北美证券监管机构：加密货币诈骗是目前投资者面临的最大威胁】据北美证券管理协会（NASAA）的最新数据显示，与加密货币和数字资产相关的投资是“迄今为止”投资者面临的最大威胁。北美证券监管机构的年度调查敦促投资者在购买受欢迎的、不受监管的、波动较大的投资产品前要保持谨慎，尤其是那些涉及加密货币和数字资产的投资产品。该调查报告还表示，数字资产“不符合现有的投资者监管框架”，因此这些投资产品的推销商可能更容易“欺骗公众”。根据区块链分析公司Chainalysis的数据，2021年，骗子在加密货币中获得了创纪录的140亿美元，这在很大程度上要归功于去中心化金融（DeFi）平台的崛起。

泰国禁用加密货币作为商品和服务支付方式

泰国禁用加密货币作为商品和服务支付方式（早报讯）泰国将禁止使用加密货币作为商品和服务的支付方式，并称数码资产的广泛使用威胁到国家的金融体系和经济。彭博电报道，泰国证券交易委员会周三（3月23日）在一份声明中说，包括加密货币交易所的企业经营者不得提供此类支付服务，也禁止以促进使用数码资产支付商品或服务的方式行事。然而，该机构称，新法规不会影响数码资产的交易或投资。监管机构说，使用加密货币进行交易的限制将从4月1日开始生效，但当局将给予泰国企业在4月底之前遵守新条例的过渡期。监管机构说，对比特币等加密货币用于商业交易的限制，与欧洲、英国、韩国和马来西亚的法规相一致。基于泰国的经济放缓，当地民众，尤其是年轻投资者近年来增加加密货币交易，以寻求更好的回报。由于数码资产的高波动性、不确定性和风险，商业银行被告诫不要直接参与数码资产的交易。监管机构说，发展泰铢以外的任何定价单位都会增加经济活动的成本，降低货币政策传导的效率。它说，在发生流动性危机的情况下，泰国银行将无法以泰铢以外的形式向各种金融机构提供援助。发布：2022年3月23日7:36PM

新加坡考虑收紧对散户投资者交易加密货币的限制

新加坡考虑收紧对散户投资者交易加密货币的限制新加坡金融管理局局长拉维-梅农周一表示，正在考虑新的措施，以加强对加密货币散户投资者的保护。在散户投资者似乎对加密货币的风险“不理智地无视”之际，这些措施将加大他们交易加密货币的难度。梅农在一次研讨会上表示：“增加加密货币零售渠道的限制是我们正在考虑的一个领域。”梅农表示，新规可能包括客户适用性测试，以及限制散户投资者在交易这些数字资产时使用杠杆和信贷工具。他详细解释了此前有关当局计划扩大该行业规则的言论，并表示，新加坡计划在10月份前就这些提议进行公开咨询。梅农重申了一种立场，即加密货币的波动性使其不适合作为货币使用，对散户投资者“高度危险”。但他表示，记录数字资产所有权和所有权转移的代币化和分布式账本提供了经济潜力。新加坡金管局今年早些时候已经开始收紧加密货币投资规则，当时要求虚拟资产提供商即使只在海外开展业务，也必须获得本地牌照。近几周，新加坡金管局进一步加强了对该行业的审查，向一些数字支付牌照的申请人和持有人发送了一份调查问卷，希望获得有关其业务活动和持股情况的详细信息。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1309853.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1309853.htm

【泰国拟对加密货币交易者的海外收入征税】

【泰国拟对加密货币交易者的海外收入征税】2023年09月19日04点37分9月19日消息，泰国政府正在计划对加密货币交易者的海外收入征税。据了解，新任政府似乎正急于为计划中的经济刺激措施（包括全国范围内的空投活动）寻求资金。泰国税务局特别提到了加密货币交易者。拟议的税收规定将针对每年在泰国居住超过180天的泰国人和外国公民。根据这项新规定，从工作或资产中获得海外收入的人将需要缴纳个人所得税。法律专家表示，这项新政策似乎有特定的目标，其中包括“通过外国经纪公司和加密货币交易者在外国股市交易的居民”。一位财政部消息人士表示：“征税的原则是你必须对你从国外赚取的收入纳税，无论你如何赚取收入，也不管这笔钱是在哪个纳税年度赚取的。”

加密货币将成为泰国的一种支付手段

加密货币将成为泰国的一种支付手段泰国银行（BOT）、泰国证券交易委员会（SEC）和该国财政部（MOF）周二联合宣布，他们计划将加密货币作为一种支付手段进行监管。这三个监管机构解释说，在审查了加密资产的好处和风险后，他们"认为有必要监管数字资产作为商品和服务支付手段的使用，以避免对国家的金融稳定和经济体系产生潜在影响"。监管机构援引加密货币企业经营者一直在提供与使用加密货币作为支付手段有关的服务，包括建立加密货币结算系统。——