美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

【美国司法部驳回Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事指控动议】

【美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议】2024年04月27日11点53分老不正经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

美国司法部驳回 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的刑事指控动议

美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。美国司法部此前指控Storm与同伙RomanSemenov共同策划洗钱、经营未经许可的货币转移业务和违反制裁法律的阴谋，通过创建和运营TornadoCash，一个旨在匿名交易的加密混合服务，同时还指控朝鲜的LazarusGroup和其他犯罪实体通过TornadoCash洗钱。据悉，RomanStorm律师在3月底提出了驳回起诉书的动议，认为TornadoCash不是托管混合服务，不符合“金融机构”的定义，RomanStorm无法控制该服务或阻止Lazarus等组织使用。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的描述提出了质疑，称其于2019年宣布为混合器，整个服务包括网站、用户界面、一组智能合约和“中继器网络”。

【法律专家：司法部对Tornado Cash的指控与FinCEN的指导相矛盾】

【法律专家：司法部对TornadoCash的指控与FinCEN的指导相矛盾】2023年09月06日02点51分老不正经报道，一些加密货币倡导者和法律专家认为，美国司法部对TornadoCash创始人RomanStorm和RomanSemenov的指控违反了美国财政部之前发布的指导，特别是金融犯罪执法网络（FinCEN）。在一份新论文中，Cravath,Swaine&MooreLLP的律师强调了FinCEN2019年指南与最近针对TornadoCash创始人的起诉书之间的不一致之处，特别是司法部对二人经营未经注册的货币转移机构的指控。Cravath的律师团队认为，由于TornadoCash用户必须使用只有客户才能访问的“秘密票据”来存入和提取资金，因此创始人从未拥有“完全独立的控制权”。

【Tornado Cash案观点：司法部认为问题在于dApp用户界面，创始人利用代币从服务中获利是另一复杂因素】

【TornadoCash案观点：司法部认为问题在于dApp用户界面，创始人利用代币从服务中获利是另一复杂因素】2023年08月30日09点19分8月30日消息，美国反洗钱认证专家协会(ACAMS)反洗钱高级主管CraigTimm表示，司法部在TornadoCash案中似乎特别指出，问题在于其用户界面，而不是智能合约本身。如果没有用户界面，似乎不太可能提出指控。前金融犯罪检察官AnandSithian表示，TornadoCash的原生TORN代币是另一个复杂因素。根据起诉书，被告使用该代币从TornadoCash服务的运营中获利。该文件引用了他们互相发送的消息，据称他们讨论了抬高TORN价格的必要性。

【Tornado Cash开发者Roman Storm否认洗钱及其他指控】

【TornadoCash开发者RomanStorm否认洗钱及其他指控】2023年09月07日12点39分老不正经报道，TornadoCash开发者RomanStorm在出庭时对串谋操作货币传输器或协助洗钱和逃避制裁的指控拒不认罪。据悉，美国居民RomanStorm于两周前被捕，罪名是共谋洗钱和逃避制裁。检察官称，他与其他开发人员和联合创始人RomanSemenov和AlexeyPertsev通过创建TornadoCash帮助洗钱超过10亿美元的被盗加密货币，其中包括朝鲜的“数亿美元”。