【Upbit暂停Delio和BitTrade的100万韩元以上数字资产存取款服务】

【Upbit暂停Delio和BitTrade的100万韩元以上数字资产存取款服务】2023年08月11日01点45分8月11日消息，韩国加密货币交易平台Upbit宣布，由于在定期和非定期的风险评估中发现的问题，为了保护用户和预防事故，决定暂停Delio和BitTrade这两家虚拟资产服务提供商(VASP)的100万韩元（约合755美元）以上的数字资产充提业务。Upbit提醒用户，此前通过Delio和BitTrade进行的充值将在完成充值来源证明程序后反映，而在暂停后进行的充值将被退回。Upbit表示，此举是为了确保资金的安全和防止洗钱，感谢用户的理解和支持。

【韩媒：Delio在暂停存取款前将持有的707万美元虚拟资产全部转移，暂不清楚转移背景和目的】

【韩媒：Delio在暂停存取款前将持有的707万美元虚拟资产全部转移，暂不清楚转移背景和目的】2023年07月05日09点26分7月5日消息，韩国加密金融公司Delio在6月14日停止存取款前将持有的价值92亿韩元（约合707万美元）的虚拟资产全部转移。不过对于Delio在停止存取款之前转移全部虚拟资产的背景和目的，只能通过检察机关的强制调查来确认。Delio代表曾在停止取款后表示，客户虚拟资产提款、财务欺诈、利用职员个人名义进行套现等社区传闻不实。

【韩国一银行职员挪用100多亿韩元投资于虚拟货币和海外期货，损失约40亿韩元】

【韩国一银行职员挪用100多亿韩元投资于虚拟货币和海外期货，损失约40亿韩元】2024年06月11日11点11分老不正经报道，一名涉嫌挪用韩国友利银行100多亿韩元的职员在接受警方调查时表示，他将挪用的大部分金额投资于虚拟货币。据警方透露，A承认了自己的挪用公款行为，并在前一天的调查中做了相关陈述。A某在友利银行某分行工作，涉嫌从今年年初到最近通过伪造贷款申请书和存款相关文件盗取贷款。友利银行通过监控发现贷款过程存在异常要求A某作出解释，A某于前一天投案自首。警方认为，A将挪用的资金投资于虚拟货币和海外期货，损失约40亿韩元。据报道，该名职员起初在虚拟货币上投资了少量资金，但随着亏损，他投资的金额越来越大。警方正在调查他在挪用公款过程中是否有同伙，并计划很快对他申请逮捕令。

【FIU建议解雇Delio首席执行官，但法律上存在争议】

【FIU建议解雇Delio首席执行官，但法律上存在争议】2023年09月14日02点02分老不正经报道，有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官JeongSang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DKLPartners首席执行官KwonDan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。

韩媒：法务部将严厉打击虚拟资产市场的市场操纵和欺诈等行为

韩媒：法务部将严厉打击虚拟资产市场的市场操纵和欺诈等行为5月27日消息，据韩媒DigitalAsset报道，韩国法务部表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟资产交易所、以及虚拟资产存款欺诈。”法务部选取了PICA诈骗案900亿韩元、非法兑换业务5800韩元、HaruInvest存款诈骗案1.4万亿韩元作为三起犯罪的代表性事例。

【韩媒：法务部将严厉打击虚拟资产市场的市场操纵和欺诈等行为】

【韩媒：法务部将严厉打击虚拟资产市场的市场操纵和欺诈等行为】2024年05月27日05点49分5月27日消息，据韩媒DigitalAsset报道，韩国法务部表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟资产交易所、以及虚拟资产存款欺诈。”法务部选取了PICA诈骗案900亿韩元、非法兑换业务5800韩元、HaruInvest存款诈骗案1.4万亿韩元作为三起犯罪的代表性事例。