【FTX现任CEO：在调查Alameda向SBF提供10亿美元贷款的去向】

【FTX现任CEO：在调查Alameda向SBF提供10亿美元贷款的去向】2022年12月13日11点51分12月13日消息，在美国众议院金融服务委员会就FTX爆雷举行的听证会上，FTX现任首席执行官兼首席重组官JohnJ.RayIII在谈到FTX和AlamedaResearch的资产隔离和风险控制时表示，没有内部控制，也没有进行资产隔离。JohnJ.RayIII表示，目前还在调查AlamedaResearch贷款给SBF的10亿美元贷款用途和去向。

【FTX财务报表：Alameda Research向SBF转账及贷款约22亿美元】

【FTX财务报表：AlamedaResearch向SBF转账及贷款约22亿美元】2023年03月16日09点52分老不正经报道，FTX及其附属债务人向破产法院提交了财务报表，报表显示，AlamedaResearch向FTX创始人及高管的转账和贷款高达32亿美元，包括了SamBankman-Fried（约22亿美元）、NishadSingh（约5.87亿美元）、GaryWang（约2.46亿美元）、RyanSalame（约8700万美元）、JohnSamuelTrabucco（约2500万美元）、CarolineEllison（约600万美元）。这些金额不包括用于购买巴哈马豪宅的超2.4亿美元、FTX债务人直接提供的政治和慈善捐款，以及向巴哈马和其他司法管辖区的非债务人子公司的资产转移。

【法庭文件显示前Alameda CEO通过公司资金购买250万美元的游艇】

【法庭文件显示前AlamedaCEO通过公司资金购买250万美元的游艇】2023年09月03日06点20分老不正经报道，FTX债权人在最近向美国特拉华州地区破产法院提交的一份法庭文件中，披露了几笔直接惠及FTX和AlamedaResearch公司高管的付款，特别是在FTX倒闭前一年内执行的付款或财产转移。文件显示，2022年3月，一笔251万美元的交易从该公司流向美国游艇集团，前AlamedaResearch联席首席执行官SamTrabucco从中受益。与此同时，包括SamBankman-Fried和GaryWang在内的前FTX高管，以及前FTX工程总监NishadSingh、前FTX首席营销官DarrenWong和前FTX首席运营官ConstanceWang都在倒闭前的12个月内被披露收到了几笔现金。该报告指出，这些披露只涉及法定货币以及可追溯的加密货币，不包括无法追踪的加密货币、其他数字资产或其他资产的转账。老不正经此前报道，FTX现任首席执行官JohnIII代表的FTX债权人提交的文件显示，AlamedaResearch曾向FTX创始人SBF转账超过9亿美元。

【破产律师：债权人可以要求追回FTX向外部的转账，例如向币安支付的21亿美元】

【破产律师：债权人可以要求追回FTX向外部的转账，例如向币安支付的21亿美元】破产律师MarkPfeiffer表示，FTX的倒闭可能尚未结束其传染性蔓延，因为回拨机制（clawback）条款可能会迫使企业和投资者追回FTX在倒闭前几个月支付的数十亿美元。回拨机制是指因特殊情况或事件需要返还的已支付款项，例如资不抵债的公司需要收回在申请破产之前90天内支付的资金。如果债权人是内部人，90天的期限延长至一年。因此，债权人可以要求追回FTX向外部方进行的转账，包括当币安退出其对FTX的A系列投资时，FTX向币安支付的21亿美元。此前消息，币安首席执行官赵长鹏（CZ）最近在接受CNBC采访时驳斥了有关返还资金的担忧，称无需担忧币安的资金状况，其法律团队完全有能力处理。

【Voyager无担保债权人委员会要求SBF在2月23日远程出庭作证】

【Voyager无担保债权人委员会要求SBF在2月23日远程出庭作证】2023年02月19日05点05分2月19日消息，Voyager无担保债权人的代表已要求FTX前首席执行官SamBankman-Fried（SBF）以及FTX和AlamedaResearch一些高管提供文件，并要求SBF在下周远程出庭作证。根据2月18日纽约南区美国破产法院的一份文件，SBF收到“在破产案中出庭作证的传票”。Voyager无担保债权人官方委员会向其发出传票并表示，SBF必须在2月23日出席远程作证。SBF需要在2月20日之前提供所有要求的文件和通信。根据2月6日的法庭文件，Voyager律师向SBF、Alameda首席执行官CarolineEllison、FTX联合创始人GaryWang和FTX产品负责人RamnicArora发出传票，要求他们在2月17日之前提供相关信息。（Cointelegraph）