【Celsius债权人委员会提议起诉Celsius联创和其他高管】

【Celsius债权人委员会提议起诉Celsius联创和其他高管】Celsius债权人的官方委员会提议起诉Celsius联合创始人AlexMashinsky和其他高管，指控他们“欺诈、鲁莽、严重管理不善和自利行为”，最终导致了这家加密货币借贷机构的倒闭。在2月14日向纽约破产法院提交的一份诉状中，律师表示这些高管疏忽且鲁莽的投资导致Celsius在一年内损失了10亿美元，而管理不善又导致了另外25亿美元的损失，此后也没有投资或开发公司的系统来充分解决问题，从而导致进一步的损失。此外还指控高管们在公开市场上花费“数亿美元”来抬高CEL代币的价格，同时“秘密出售了数千万枚CEL代币（或知道此类销售）”以用于他们自己的利益。诉讼还指出，AlexMashinsky对于Celsius的投资和财务状况的一再撒谎，最后，Celsius将被要求申请破产时，他们自己撤回了资产却鼓励客户将资产留在Celsius平台上。律师还表示，此举是在对Celsius现任和前任董事、高管和员工进行了六个月的调查之后进行的，该委员会由7名Celsius账户持有者组成，由美国受托人于2022年7月任命。拟议的诉讼寻求损害赔偿，其数额将在审判中证明。Celsius债权人委员会表示，拟议的投诉只是其调查Celsius前高管可能的不当行为和向受害者返还资产的“许多步骤中的第一步”。关于拟议投诉的听证会将于2023年3月8日举行。

【Celsius的前三名高管在破产前提取了5600万美元的加密货币】

【Celsius的前三名高管在破产前提取了5600万美元的加密货币】新的法庭记录显示，加密货币贷款机构Celsius的前三名高管在2022年5月至6月期间提取了5612万美元的加密货币。前首席执行官AlexMashinsky、前CSODanielLeon和CTONukeGoldstein主要以比特币、以太坊、USDC和CEL代币的形式从托管账户提取资金。Mashinsky在2022年5月提取了约1000万美元的加密货币。Leon在5月27日至5月31日期间提取了约700万美元（以及另外价值400万美元的CEL表示为"抵押品"）。Goldstein提取了大约1300万美元（以及另外价值780万美元的CEL也被表示为"抵押品"）。Celsius在一个月前以"极端的市场条件"为由停止了所有用户的提款后，于7月申请了破产保护。

【前Celsius首席营收官对刑事指控认罪，将配合美国调查】

【前Celsius首席营收官对刑事指控认罪，将配合美国调查】2023年09月15日12点36分老不正经报道，现已破产的加密借贷公司CelsiusNetwork前首席营收官RoniCohen-Pavon已承认四项刑事指控，包括操纵该平台代币Cel的价格，根据认罪协议副本，Roni同意协助曼哈顿美国检察官办公室和联邦调查局进行调查，并在接到要求时出庭作证。据悉，RoniCohen-Pavon和前首席执行官兼联合创始人AlexMashinsky于7月份分别被指控犯有市场操纵和电汇欺诈罪，罪名是人为抬高Cel的价值，并在2022年7月Celsius崩溃之前套现其个人持股。检察官称，Mashinsky从他的抛售中获利约4200万美元。Mashinsky表示不认罪，并以4000万美元的保释金获释。

Celsius已通过四笔独立交易偿还了价值1.428亿美元的DAI

Celsius已通过四笔独立交易偿还了价值1.428亿美元的DAI自7月1日以来，Celsius(CEL)已偿还了其对Maker(MKR)协议的大量未偿债务。根据DeFiExplorer数据，Celsius已通过四笔独立交易偿还了价值1.428亿美元的DAI。这家加密货币贷方仍欠Maker8200万美元的未偿债务。在18亿美元的终身投资中，该公司的损失目前为6.672亿美元。随着贷款的偿还，Celsius对其wBTC贷款的清算价格已降至4966.99美元。自Celsius于7月4日支付6400万美元的DAI以来，清算价格下跌了近一半，仅仅几个小时后，它再次支付了5000万美元的DAI。

【Celsius将价值超2000万美元的加密货币转入“0x7943”开头地址】

【Celsius将价值超2000万美元的加密货币转入“0x7943”开头地址】2023年03月01日10点43分老不正经报道，据PeckShield监测数据显示，在过去7小时内，被标记为Celsius的地址将价值约2136万美元的加密货币转移至“0x7943”开头地址，其中包括5365枚ETH(约875万美元)、1200万美元稳定币(1040万枚USDC、73.1万枚USDT、62.5万枚GUSD、13.2万枚DAI、5.9万枚BUSD、3.3万枚USDP和2500枚TUSD)、1300万枚CEL(约61.5万美元)。

【Celsius曾承诺不交易客户资金，但将大量客户资金投入其挖矿业务】

【Celsius曾承诺不交易客户资金，但将大量客户资金投入其挖矿业务】7月15日消息，据英国金融时报记者kadhim的推文，Celsius在其自愿重组申请文件中披露其持有的CEL代币的资产价值为6亿美元，也就是说其在去年只筹集了6亿美元而非当时所说的7.5亿美元。该记者透露，Celsius首席执行官AlexMashinsky去年曾坚称，Celsius不会交易客户资金。但Mashinsky在上述文件中表示：“一旦加密货币被转移到Celsius，除了根据托管服务转移的资产外，Celsius对该资产拥有所有权，并有权在其认为合适的情况下使用该资产。”Celsius利用其大量客户资金所做的其中一件事是通过7.5亿美元的信贷额度将其投资于自己的挖矿业务。截至5月，有5.76亿美元未偿还。Celsius还在其申请文件中证实，其在StakeHound上损失了35,000枚ETH，在Terra/Luna事件上损失了1580万美元；并计划对已申请破产保护的三箭资本索赔4000万美元。