【CertiK：Stake.com攻击者将1.1万枚BNB转换为USDT后转至SWFT】

【CertiK：Stake.com攻击者将1.1万枚BNB转换为USDT后转至SWFT】2023年09月15日04点42分9月15日消息，据CertiK监测，在过去8小时内，Stake.com攻击者关联的EOA地址（0x95b开头）将11,000枚BNB（约230万美元）转移至0x2bb开头地址，然后将BNB转换为USDT后转移至SWFTSwap。目前，上述EOA地址仍持有12403枚BNB。

【网络钓鱼和零价值代币转移骗局关联0x323开头地址将资金转入Tornado Cash】

【网络钓鱼和零价值代币转移骗局关联0x323开头地址将资金转入TornadoCash】2023年05月14日05点49分老不正经报道，据CertiK监测，网络钓鱼和零价值代币转移骗局关联地址（0x323...658e）将资金转入TornadoCash。该笔资金包括来自被标记为“Fake_Phishing8021”EOA黑地址的10万枚DAI，以及来自零价值代币转移受骗者地址的59.59枚ETH（价值10万USDC）。

【Ordinals Finance为退出骗局项目，造成100万美元损失8分钟前】

【OrdinalsFinance为退出骗局项目，造成100万美元损失8分钟前】2023年04月25日09点49分4月25日消息，据CertiK监测，OrdinalsFinance已被确认为退出骗局项目，造成100万美元的损失。部署者从OEBStaking合约中提取OFI代币，将其换成ETH并转至EOA地址（0x34e...25cCF），该地址又将550枚ETH（约100万美元）转入TornadoCash。目前该项目所有的社交媒体账户及网站已被删除。ETH地址：0x419E35E3515c2fDB652C898bF7A0B21FB20497dC。

【“Fake_Phishing76061”地址总共向Tornado Cash转入100枚ETH】

【“Fake_Phishing76061”地址总共向TornadoCash转入100枚ETH】2023年03月10日09点52分老不正经报道，据CertiK监测，被Etherscan标记为“Fake_Phishing76061”的EOA账户地址（0xa5be3）已将资金转至TornadoCash。该EOA地址总共向TornadoCash转入100枚ETH（约14.3万美元），其仍持有另外100枚ETH。

【Fake_Phishing156043 地址EOA地址（ 0x122 ）转入496.7ETH】

【Fake_Phishing156043地址EOA地址（0x122）转入496.7ETH】2023年04月09日11点50分老不正经报道，CertiK检测到，被Etherscan标注为Fake_Phishing156043经由EOA地址0x97b向EOA地址（0x122）转入496.7ETH。目前，EOA地址（0x122）已将150ETH（28万美金）存入TornadoCash。

【Tiger已被确认为退出骗局项目，TIGER代币价格暴跌96%】

【Tiger已被确认为退出骗局项目，TIGER代币价格暴跌96%】9月23日消息，CertiK监测到Tiger项目TIGER代币价格暴跌96%。经CertiK安全团队调查，已确认该项目为退出骗局项目。截至发稿时，该骗局已获利至少113万美元。抛售来自EOA0x2b7F41d964F136138588998550841A2077471b5A，其已将资金转移到EOA0xfE86B58BcC2523250B6a27199aA768ab33bEcd79。EOA0x2b7F41d964F136138588998550841A2077471b5A在今年早些时候也参与了一起退出骗局，导致了约450万美元被盗。尽管本次合约与之前的不同，但logo、推特handle和Telegram群组仍然相同。因此，几乎可以肯定这次骗局与今年早间骗局拥有同一背后团伙。