【Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台】

【Bitrace：BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联，风险资金主要来自网赌平台】6月9日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace发文称，2022年5月至2023年5月之间，加密货币交易所BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联。其中，BKEX五个主要TRC20-USDT资金地址，从风险地址直接接收的资金达到499万USDT，包括来自网赌平台及赌客的361万USDT，与来自非法四方支付平台的93万USDT，占总转入资金量的2.6%。同时，过去一年，超过35824个风险地址，向BKEX的一层未知风险用户地址转入超过5.68亿风险USDT，其中包括来自网赌平台的5.05亿USDT，以及来自非法四方支付平台的3091万USDT。此前报道，BKEX发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌洗钱，BKEX目前正在配合警方取证并暂停提币。

【9月13日至20日总计720万USDT从JPEX热钱包转移到CEX】

【9月13日至20日总计720万USDT从JPEX热钱包转移到CEX】2023年09月21日02点34分老不正经报道，据Beosin监测显示，9月13日至20日，总计720万USDT从JPEX热钱包转移到Binance、MEXC、OKX和Fixfloat的TRON链上。其中，约438万USDT转移至Binance、约115万USDT转移至MEXC、约60万USDT转移至OKX、约107万USDT转移至Fixfloat。

【Binance钱包地址过去24小时流入2387.4枚BTC】

【Binance钱包地址过去24小时流入2387.4枚BTC】2023年03月25日09点40分老不正经报道，过去24小时交易所钱包地址中的BTC储备变化情况如下：Binance流入2387.4枚BTC，当前持有BTC约54.1万枚，涨幅0.44%；OKX流出575.2枚BTC，当前持有BTC约11.2万枚，跌幅0.51%；Bitfinex流出303.9枚BTC，当前持有BTC约21万枚，跌幅0.14%。

【Bitrace：2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】

【Bitrace：2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】2023年08月28日07点03分8月28日消息，据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台，2022年共有超过1150亿USDT流入部分东南亚相关平台地址，其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金，涉诈USDT则仅有不足4.6亿。同年另有超过146.4亿涉黑USDT，从已知的东南亚实体关联地址中，直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT，洗钱资金48.6亿USDT，其他非法活动资金18.8亿USDT，以及少量涉诈资金1.9亿USDT。

【Binance钱包地址过去24小时流入约2186.6枚BTC】

【Binance钱包地址过去24小时流入约2186.6枚BTC】2023年03月29日10点10分老不正经报道，过去24小时，交易所钱包地址中的BTC储备变化情况如下：Binance流入2186.6枚BTC，当前持有BTC约53.9万枚，涨幅0.41%;OKX流出471.8枚BTC，当前持有BTC约11.4万枚，跌幅0.41%;Bitfinex流入126.6枚BTC，当前持有BTC约21万枚，涨幅0.06%。