【FTX联创：SBF允许Alameda无限提取资金】

【FTX联创：SBF允许Alameda无限提取资金】2023年10月06日08点23分老不正经报道，FTX联合创始人GaryWang周四在法庭作证称，SBF允许Alameda无限提取资金。他解释称，Alameda有很大的信用额度，可以在FTX平台上更快地执行订单，并且可以无限提取资金。他说，它被允许保持负余额。当FTX崩溃时，Alameda已经从平台上提取了80亿美元，并从其信贷额度上提取了650亿美元。他补充称，Alameda的负债状况使其有别于其他在FTX交易的做市商。其他做市商的信贷额度通常为几百万或几千万美元，而不是数十亿美元。GaryWang还透露，他年薪20万美元，持有FTX17%的股权。SBF拥有“大约65%”的公司股份。与此同时，SBF持有AlamedaResearch90%的股份，而他仅持有10%的股份。在FTX任职期间，他被允许从公司提取20万美元用于盖房子，并获得了高达3亿美元的资金，用于投资其他初创公司。GaryWang还表示，SBF负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务，而他的职责仅限于编码。

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向AlamedaResearch的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。

【Alameda前CEO：SBF曾让监管机构打击币安以增加FTX的市场份额】

【Alameda前CEO：SBF曾让监管机构打击币安以增加FTX的市场份额】2023年10月12日08点40分老不正经报道，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison在纽约作证的第二天提交个人笔记，Ellison在笔记中称，在加密货币交易所FTX倒闭前几周甚至几个月，前首席执行官SBF对Alameda感到“抓狂”，他购买了Snapchat的股票，从沙特皇室筹集资金，并让监管机构打击竞争对手加密货币交易所币安。 Ellison告诉陪审员，2022年5月Terra生态系统的崩溃足以让SBF考虑关闭Alameda，并寻求从沙特阿拉伯主权财富基金那里筹集10亿美元的资金。Ellison表示，一年前SBF的另一个首要任务是“让监管机构严厉打击”加密货币交易所币安，此举旨在增加FTX的市场份额。SBF还在向加密货币贷款机构BlockFi寻求更多资金，交易日本政府发行的债券、购买Snapchat（SNAP）的股票。

【Alameda离职联创：2018年Alameda财务状况就已混乱，离职出于对SBF人品及操纵行为的担忧】

【Alameda离职联创：2018年Alameda财务状况就已混乱，离职出于对SBF人品及操纵行为的担忧】2023年10月09日11点24分10月9消息，据DLNews报道，《大空头》作者MichaelLewis在其新书《GoingInfinite》中披露，曾于2017年与FTX创始人SBF一起创立对冲基金Alameda、又于2018年4月和其他管理团队成员一起离职的TaraMacAulay表示，她做出离职的决定部分原因是对风险管理和商业道德的担忧，以及FTX对冲基金部门上千万美元的不翼而飞。Lewis在书中表示，Aulay早就认定SBF是不诚实和有操纵性的。根据Aulay的说法，与SBF共事并不容易。她说：SBF要求很高，期望每个人都能工作18小时，放弃任何正常生活的想法，他经常迟到会议，几个星期不洗澡，周围堆满了杂物和旧食物。在桌子前睡着是常有的事。团队的大部分时间都花在了抑制SBF贪得无厌的交易欲望上。整个管理团队都想离开。SBF对风险管理的完全漠视引发了导致Aulay离职。Lewis表示，到2018年初，Alameda的财务状况已处于混乱状态。其交易系统损失了约1400万美元，但其工作人员无法量化具体数额。一名Alameda员工注意到，价值400万美元的XRP代币也不知所踪。MacAulay和整个管理团队以及一半员工于2018年4月9日离开Alameda。据Lewis称，他们收到了100万至200万美元的遣散费。MacAulay随后创办了一家交易公司LanternVentures，几名前Alameda员工加入了公司。

【Alameda Research前CEO称SBF指使她犯罪，SBF滥用客户资金】

【AlamedaResearch前CEO称SBF指使她犯罪，SBF滥用客户资金】2023年10月11日01点03分老不正经报道，AlamedaResearch前CEOCarolineEllison在法庭的证词中表示，FTX创始人SamBankman-Fried指使她犯罪，SBF滥用FTX用户资金。她按照SBF的指示发送了资产负债表，这使得Alameda的余额对投资者来说风险较小。同时她还证明Alameda从FTX获取资金进行自己的投资。

【检方：SBF是故意欺骗投资者并利用其与Alameda的关系“窃取客户资金”的个人】

【检方：SBF是故意欺骗投资者并利用其与Alameda的关系“窃取客户资金”的个人】2023年10月05日08点49分老不正经报道，美国司法部(DOJ)对FTX创始人提出了强烈指控。检方将SBF描述为故意欺骗投资者并利用其与Alameda的关系“窃取客户资金”的个人。检方论点的核心是指控他向FTX客户、投资者和贷方提供有关资产安全的误导性保证，同时利用Alameda挪用资金并讨好华盛顿特区的政客与此形成鲜明对比的是，辩方将SBF描述为一个年轻、有进取心的人，他做出了糟糕的商业决策，尽管他的初衷是好的，但最终并没有成功。SBF的律师强烈否认任何有关FTX和Alameda之间秘密交易的指控或任何旨在欺骗客户的计划。辩方进一步辩称，每笔交易都是透明和合法的，特别是在加密货币市场低迷以及随后2022年11月FTX下跌的动荡时期。值得注意的是，辩方还强调了币安在导致FTX财务崩溃的一系列事件中所扮演的角色。律师们辩称，SBF认为FTX向Alameda借贷资金是与做市商之间的合法商业交易，并驳斥了两个实体之间存在秘密交易的任何说法。