【澳大利亚加密货币骗子被控涉嫌诈骗550万美元】

【澳大利亚加密货币骗子被控涉嫌诈骗550万美元】一份报告称，澳大利亚当局指控两名涉嫌加密货币骗局的主谋，他们从两家未具名的公司骗取了550万美元。其中一名男子法比奥·萨·阿尔维斯于6月16日在悉尼被捕，一天后，6辆豪华和经典汽车、11辆摩托车、加密货币钱包和名牌手表被没收。据当地报道，执法机构缴获了价值270万美元的豪华汽车，其中包括从马利维尔的一个汽车经销商那里缴获的一辆价值60万美元的法拉利。澳大利亚执法部门表示，阿尔维斯在2021年利用加密骗局从这两家公司窃取了资金。他的同伙，一名67岁的匿名男子，被指控授权资金并隐藏法拉利。快讯/广告联系@xingkong888885

【澳大利亚警方捣毁一澳大利亚华人洗钱集团，查封超1亿美元资产中包括加密货币】

【澳大利亚警方捣毁一澳大利亚华人洗钱集团，查封超1亿美元资产中包括加密货币】2月3日消息，澳大利亚当局表示，他们捣毁了一个澳大利亚华人洗钱集团，并查封了价值超过1.5亿澳元（1.06亿美元）的资产，这是该国最大的此类活动之一。澳大利亚联邦警察周四在一份声明中说，他们指控了该组织的9名成员，包括其驻悉尼的领导人。据法新社报道，该组织在世界各地转移非法资金，帮助几个国际犯罪团伙洗钱。被查获的物品包括加密货币、手表、手袋、珠宝和枪支。悉尼还有20多处房屋被查封，其中包括位于悉尼东郊的两处总价值超过1,900万澳元的房屋，以及未来第二机场附近价值4,700万澳元的土地。法新社助理局长科斯蒂·斯科菲尔德在新闻发布会上说:“这个总部位于悉尼的组织就像一个地下银行，在世界各地都有分支机构。”

澳大利亚法院移交 NGS 旗下加密矿企持有的 4100 万美元加密货币

澳大利亚法院移交NGS旗下加密矿企持有的4100万美元加密货币澳大利亚市场监管机构对NGS集团的区块链挖矿公司提起民事诉讼，指控其违反法律，并未取得适当的许可证提供金融服务。超过450名澳大利亚人投资的约4100万美元的数字资产已交由独立咨询和重组公司McGrathNicol的三名专家管理。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）指控NGSCrypto、NGSDigital和NGSGroup以及公司的唯一董事：BrettMendham、RyanBrown和MarkTenCaten违反法律。ASIC对公司进行了调查，目前未要求彻底禁止这些公司的运营，但要求暂时和最终禁令，禁止其未经许可证运营。

澳大利亚加密货币公司 NGS Crypto 已更名为 “Hiddup”

澳大利亚加密货币公司NGSCrypto已更名为“Hiddup”在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)正在进行的调查和法律行动中，澳大利亚加密货币公司NGSCrypto已将其名称更改为“Hiddup”。NGSCrypto声称他们因商标纠纷而进行品牌重塑。此外，ASIC指控NGSCrypto及其关联公司在未持有澳大利亚金融服务牌照的情况下提供金融服务，涉及金额约6100万澳元（约4100万美元）。

【澳大利亚法院移交NGS旗下加密矿企持有的 4100 万美元加密货币】

【澳大利亚法院移交NGS旗下加密矿企持有的4100万美元加密货币】2024年04月12日07点52分老不正经报道，澳大利亚市场监管机构对NGS集团的区块链挖矿公司提起民事诉讼，指控其违反法律，并未取得适当的许可证提供金融服务。超过450名澳大利亚人投资的约4100万美元的数字资产已交由独立咨询和重组公司McGrathNicol的三名专家管理。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）指控NGSCrypto、NGSDigital和NGSGroup以及公司的唯一董事：BrettMendham、RyanBrown和MarkTenCaten违反法律。ASIC对公司进行了调查，目前未要求彻底禁止这些公司的运营，但要求暂时和最终禁令，禁止其未经许可证运营。

【澳大利亚加密货币基金DigitalX决定清算其持有的FTT】

【澳大利亚加密货币基金DigitalX决定清算其持有的FTT】2022年11月09日08点17分11月9日消息，据《澳大利亚金融评论报》报道，在澳大利亚证券交易所旗下DCCExchange上市的加密货币基金DigitalX已决定清算其持有的FTX(FTT)代币，目前已经抛售了价值约100万美元的FTT。DigitalX负责人LisaWade表示，清算的FTT大约占到该基金所有加密货币持有量的2%。（afr）